根據(jù)總局專項(xiàng)行動(dòng)要求，浙江省分局省、市、縣三級(jí)外匯管理部門上下聯(lián)動(dòng)，充分利用非現(xiàn)場分析優(yōu)勢，多措并舉，全面鋪開線索排查工作。

一、依托總局，認(rèn)真摸排下發(fā)線索

浙江省分局高度重視總局下發(fā)的線索，第一時(shí)間組織非現(xiàn)場分析骨干對(duì)總局下發(fā)的33類線索進(jìn)行分類、匯總和深入排查。一是根據(jù)屬地原則，將數(shù)據(jù)進(jìn)行拆分后按地市下發(fā)；二是對(duì)于33張數(shù)據(jù)表格，重點(diǎn)篩選多次重復(fù)出現(xiàn)的、已列入檢查部門關(guān)注對(duì)象的可疑主體；三是利用外匯檢查分析系統(tǒng)，拓展數(shù)據(jù)期限，對(duì)較為可疑的企業(yè)實(shí)施主體分析，全面排查收付匯等數(shù)據(jù)，提高線索精準(zhǔn)度。

二、部門互動(dòng)，挖掘日常監(jiān)管信息

在線索排查過程中，浙江省分局充分發(fā)揮業(yè)務(wù)部門優(yōu)勢，積極關(guān)注日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的可疑信息。一方面，在檢查部門篩選出可疑線索后，業(yè)務(wù)部門隨即參與，共同會(huì)診，切實(shí)提高線索精準(zhǔn)度。另一方面，對(duì)于日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的可疑交易，業(yè)務(wù)部門也積極與檢查部門溝通，力求拓展線索來源。

三、自主排查，積極關(guān)注可疑違規(guī)點(diǎn)

在集中力量分析總局下發(fā)線索的同時(shí)，浙江省分局同時(shí)要求轄內(nèi)支局通過自行設(shè)計(jì)非現(xiàn)場指標(biāo)等方法，對(duì)近期可疑的違規(guī)熱點(diǎn)進(jìn)行關(guān)注。