由于語(yǔ)言不通、身份特殊等原因，對(duì)少數(shù)民族個(gè)人外匯違法違規(guī)案件的查處，單靠外匯局存在較多困難。而外匯局與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)聯(lián)手，就容易找到案件突破口。近期，外匯局成功破獲的新疆人非法經(jīng)營(yíng)外匯案就抓住了這一契機(jī)。該案犯罪嫌疑人被移送起訴，涉案的企業(yè)已被列入B類企業(yè)監(jiān)管。

一、案情

2013年8月，外匯局在公安部門偵辦的丁某涉嫌合同詐騙案件中發(fā)現(xiàn)：新疆人賽某在無(wú)實(shí)際貿(mào)易情況下非法經(jīng)營(yíng)外匯，立即協(xié)同公安部門開展檢查。外匯局在對(duì)涉案企業(yè)某紡織公司和犯罪嫌疑人丁某、賽某外匯資金收支和結(jié)匯人民幣資金流向進(jìn)行了深入跟蹤后，最后查實(shí)2013年4月至8月，賽某與丁某非法外匯買賣6筆共計(jì)58萬(wàn)美元，其中前有4筆丁某收匯后均結(jié)匯成人民幣以銀行卡轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式交給賽某，有2筆共計(jì)19.98萬(wàn)美元被丁某卷跑。

二、定性

根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》（法釋〖1998〗20號(hào)）第三條“在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序，具有下列情形之一的，按照刑法第二百二十五條第（三）項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰：（一）非法買賣外匯二十萬(wàn)美元以上的；”規(guī)定，新疆人賽某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)外匯罪由公安部門移交檢察院追究其刑事責(zé)任。2013年9月公安部門將賽某抓捕，11月，執(zhí)行逮捕并由當(dāng)?shù)貦z察院向法院起訴。另一犯罪嫌疑人丁某也因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪和合同詐騙罪，被公安部門抓捕后，由當(dāng)?shù)貦z察院向法院起訴。

三、點(diǎn)評(píng)

近年來(lái)，外匯局在查處重大、特殊案件中，積極運(yùn)用匯警合作機(jī)制，大大提升了案件的查處效率，加大了對(duì)外匯違法違規(guī)的打擊力度。本案中，外匯局雖在調(diào)查取證環(huán)節(jié)碰到少數(shù)民族身份和語(yǔ)言溝通等方面的困難，但外匯局迅速啟動(dòng)匯警合作機(jī)制，讓公安部門介入并協(xié)同作戰(zhàn)使此案得以順利偵破，犯罪嫌疑人快速得到控制；犯罪嫌疑人為掩蓋非法交易之實(shí)，美元均通過(guò)企業(yè)賬戶經(jīng)常項(xiàng)下收匯，而涉及人民幣資金則用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬，外匯局及時(shí)查證了企業(yè)出口報(bào)關(guān)與跨境收匯不符的事實(shí)，佐證企業(yè)收匯不存在真實(shí)貿(mào)易背景；同時(shí)外匯局通過(guò)對(duì)整個(gè)資金鏈的各個(gè)節(jié)點(diǎn)上的檢查判斷，為公安機(jī)關(guān)確認(rèn)非法買賣外匯提供重要事實(shí)依據(jù)