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    • 索??引??號(hào):
      00248413-3-2015-00200
    • 分???????類:
      外匯檢查與法律適用??新聞報(bào)道??各類社會(huì)公眾
    • 來(lái)???????源:
      國(guó)家外匯管理局浙江省分局
    • 發(fā)布日期:
      2015-11-24
    • 名???????稱:
      外匯檢查案例解讀——特殊身份的非法經(jīng)營(yíng)者
    • 文???????號(hào):
    外匯檢查案例解讀——特殊身份的非法經(jīng)營(yíng)者

    由于語(yǔ)言不通、身份特殊等原因,對(duì)少數(shù)民族個(gè)人外匯違法違規(guī)案件的查處,單靠外匯局存在較多困難。而外匯局與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)聯(lián)手,就容易找到案件突破口。近期,外匯局成功破獲的新疆人非法經(jīng)營(yíng)外匯案就抓住了這一契機(jī)。該案犯罪嫌疑人被移送起訴,涉案的企業(yè)已被列入B類企業(yè)監(jiān)管。

    一、案情

    20138月,外匯局在公安部門偵辦的丁某涉嫌合同詐騙案件中發(fā)現(xiàn):新疆人賽某在無(wú)實(shí)際貿(mào)易情況下非法經(jīng)營(yíng)外匯,立即協(xié)同公安部門開展檢查。外匯局在對(duì)涉案企業(yè)某紡織公司和犯罪嫌疑人丁某、賽某外匯資金收支和結(jié)匯人民幣資金流向進(jìn)行了深入跟蹤后,最后查實(shí)20134月至8月,賽某與丁某非法外匯買賣6筆共計(jì)58萬(wàn)美元,其中前有4筆丁某收匯后均結(jié)匯成人民幣以銀行卡轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金方式交給賽某,有2筆共計(jì)19.98萬(wàn)美元被丁某卷跑。

    二、定性

    根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買賣外匯刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》(法釋〖199820號(hào))第三條“在外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,擾亂金融市場(chǎng)秩序,具有下列情形之一的,按照刑法第二百二十五條第(三)項(xiàng)的規(guī)定定罪處罰:(一)非法買賣外匯二十萬(wàn)美元以上的;”規(guī)定,新疆人賽某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)外匯罪由公安部門移交檢察院追究其刑事責(zé)任。20139月公安部門將賽某抓捕,11月,執(zhí)行逮捕并由當(dāng)?shù)貦z察院向法院起訴。另一犯罪嫌疑人丁某也因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪和合同詐騙罪,被公安部門抓捕后,由當(dāng)?shù)貦z察院向法院起訴。

    三、點(diǎn)評(píng)

    近年來(lái),外匯局在查處重大、特殊案件中,積極運(yùn)用匯警合作機(jī)制,大大提升了案件的查處效率,加大了對(duì)外匯違法違規(guī)的打擊力度。本案中,外匯局雖在調(diào)查取證環(huán)節(jié)碰到少數(shù)民族身份和語(yǔ)言溝通等方面的困難,但外匯局迅速啟動(dòng)匯警合作機(jī)制,讓公安部門介入并協(xié)同作戰(zhàn)使此案得以順利偵破,犯罪嫌疑人快速得到控制;犯罪嫌疑人為掩蓋非法交易之實(shí),美元均通過(guò)企業(yè)賬戶經(jīng)常項(xiàng)下收匯,而涉及人民幣資金則用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬,外匯局及時(shí)查證了企業(yè)出口報(bào)關(guān)與跨境收匯不符的事實(shí),佐證企業(yè)收匯不存在真實(shí)貿(mào)易背景;同時(shí)外匯局通過(guò)對(duì)整個(gè)資金鏈的各個(gè)節(jié)點(diǎn)上的檢查判斷,為公安機(jī)關(guān)確認(rèn)非法買賣外匯提供重要事實(shí)依據(jù)

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