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- 索??引??號：
- 43320858-7-2020-00076
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 中國外匯
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- 發(fā)布日期：
- 2020-04-09
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- 名???????稱：
- 外匯業(yè)務(wù)問答（160）
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- 文???????號：
外匯業(yè)務(wù)問答（160）
外匯局如何對開展貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的銀行進(jìn)行監(jiān)管？
答：外匯局可對遠(yuǎn)期貿(mào)易融資業(yè)務(wù)占比較高，且涉嫌為虛構(gòu)貿(mào)易背景跨境套利的企業(yè)提供貿(mào)易融資服務(wù)的銀行，開展重點(diǎn)監(jiān)測，并通過抽查銀行的業(yè)務(wù)資料、約談業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人等方式，評估銀行對交易真實(shí)性、合規(guī)性的盡職審查情況；必要時(shí)，可進(jìn)一步實(shí)施現(xiàn)場核查或檢查，對銀行的異常行為，一經(jīng)查實(shí)，依法給予處罰。
