為進一步加強銀行外匯業務經營的內部管控和外部監管，遏制外匯業務違規經營和違法犯罪行為，根據總局要求，天津市分局在完成銀行現場檢查工作后，針對檢查當中發現的部分可疑線索，檢查人員結合非現場系統，對相關線索進行了數據關聯和深入分析，確定了涉及的可疑企業，并對可疑企業開展了延伸檢查。檢查人員根據企業情況，成立4個現場檢查小組，分別到企業進行現場檢查。在現場檢查中，檢查人員全面調取了企業業務檔案，并要求企業對可疑問題進行了調查筆錄，做到了不遺漏、不錯判一條可疑線索，真正依法行政，合理有效取證。