國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      K3357583-4-2023-00235
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2023-08-10
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報

    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:中泰惠購電子商務(深圳)有限公司非法買賣外匯案 

    2019年11月至2020年1月,中泰惠購電子商務(深圳)有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯14筆,金額合計130.1萬美元。

    該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款110.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:沈陽華銳世紀投資發展有限公司非法買賣外匯案

    2019年6月至10月,沈陽華銳世紀投資發展有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯7筆,金額合計83.4萬美元。

    該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款74.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:黑龍江籍車某非法買賣外匯案

    2018年1月至2019年5月,車某通過地下錢莊非法買賣外匯47筆,金額合計312.5萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款207.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:湖北籍譚某非法買賣外匯案

    2018年3月至2019年4月,譚某通過地下錢莊非法買賣外匯146筆,金額合計400萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款259.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:云南籍黃某非法買賣外匯案

    2018年6月至2020年3月,黃某通過地下錢莊非法買賣外匯20筆,金額合計350.9萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款295.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:天津籍郎某非法買賣外匯案

    2018年10月,郎某通過地下錢莊非法買賣外匯43筆,金額合計774.3萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款648.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:山東籍曹某非法買賣外匯案

    2018年10月至2019年2月,曹某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆,金額合計84.3萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款65.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:天津籍王某非法買賣外匯案

    2018年10月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯10筆,金額合計270.7萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款227.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:福建籍薛某非法買賣外匯案

    2019年2月,薛某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆,金額合計92.9萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款78.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:山東籍徐某非法買賣外匯案

    2019年9月,徐某通過地下錢莊非法買賣外匯35筆,金額合計170萬美元。

        該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款143萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。


    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局四川省分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74080001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 欧美综合图区亚欧综合图区| 高清无码视频直接看| 性猛交xxxxx按摩中国| 久章草在线精品视频免费观看| 欧美金发大战黑人wideo| 免费看黄网站在线看| 色久综合网精品一区二区 | 激情综合色综合久久综合| 名器的护士小说| 蜜桃成熟时2005| 国产成人无码a区在线观看视频免费| 2021国产麻豆剧传媒剧情最新| 大尺度视频网站久久久久久久久| 一级一片一a一片| 成人精品视频一区二区三区尤物| 久久久久无码精品国产app| 日韩精品卡二卡3卡四卡| 亚洲人成高清在线播放| 欧美综合自拍亚洲综合图片| 人妻少妇精品中文字幕AV蜜桃 | 天堂www网最新版资源官网| 国模无码视频一区| caoporm在线视频| 欧美最猛黑人xxxxx猛交| 国产黑色丝袜在线观看下| a级毛片视频免费观看| 女的被触手到爽羞羞漫画| 一级毛片大全免费播放下载| 成人免费视频小说| 中文亚洲成a人片在线观看| 把胡萝卜立着自己坐上去| 久久丫精品久久丫| 日日操夜夜操免费视频| 久久免费动漫品精老司机| 日韩亚洲欧美视频| 久别的草原电视剧免费观看| 最近韩国电影免费高清播放在线观看| 亚洲人jizz日本人| 桃子视频在线观看高清免费视频 | 亚洲国产精品区| 欧美日韩国产精品自在自线|