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    • 索??引??號:
      45574632-7-2023-0196
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2023-08-07
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報

    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊非法買賣外匯行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:溫州立連進出口有限公司非法買賣外匯案

    2020年7月至2021年3月,溫州立連進出口有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯167筆,金額合計676.8萬美元。

    該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款394.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:晉江市泉和儀器科技有限公司非法買賣外匯案

    2018年7月至2020年7月,晉江市泉和儀器科技有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯42筆,金額合計1231.4萬美元。

    該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款683.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:廣東籍陳某非法買賣外匯案

    2021年3月至2022年8月,陳某通過地下錢莊非法買賣外匯156筆,金額合計276.6萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款142.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:山東籍胡某非法買賣外匯案

    2021年1月至11月,胡某通過地下錢莊非法買賣外匯19筆,金額合計333.1萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款215.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:河南籍劉某非法買賣外匯案

    2020年9月至2021年6月,劉某通過地下錢莊非法買賣外匯33筆,金額合計104.1萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款81.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:河南籍吳某非法買賣外匯案

    2017年8月至2021年6月,吳某通過地下錢莊非法買賣外匯98筆,金額合計475.3萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款288.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:浙江籍蔡某非法買賣外匯案                 

    2017年5月至2021年2月,蔡某通過地下錢莊非法買賣外匯58筆,金額合計413.6萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款235.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:河北籍趙某非法買賣外匯案

    2014年2月至2020年10月,趙某通過地下錢莊非法買賣外匯133筆,金額合計470.1萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款279.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:湖南籍唐某非法買賣外匯案

    2019年5月至2020年7月,唐某通過地下錢莊非法買賣外匯122筆,金額合計257.2萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款174.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:廣東籍范某非法買賣外匯案

    2018年4月至2020年6月,范某通過地下錢莊非法買賣外匯86筆,金額合計580.5萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款365.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

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