國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設(shè)為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      45574632-7-2022-0071
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2022-04-07
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關(guān)于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關(guān)于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報

    根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報如下:

    案例1:山東籍張某非法買賣外匯案

    2017年7月至2018年3月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯40筆折合58.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例2:廣東籍胡某非法買賣外匯案

    2017年12月,胡某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡,非法買賣外匯8筆折合13.7萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款12.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例3:安徽籍劉某非法買賣外匯案

    2018年2月,劉某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2筆折合34.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款32.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例4:江蘇籍何某非法買賣外匯案

    2018年3月至2020年2月,何某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡,非法買賣外匯17筆折合24.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款17.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例5:山西籍郭某非法買賣外匯案

    2018年5月,郭某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡,非法買賣外匯3筆折合7.2萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款6.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例6:浙江籍汪某非法買賣外匯案

    2018年7月,汪某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2筆折合15.2萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款14.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例7:上海籍徐某非法買賣外匯案

    2018年8月至2019年8月,徐某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合14.8萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款10.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例8:湖北籍鄭某非法買賣外匯案

    2018年11月至2019年11月,鄭某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡,非法買賣外匯5筆折合18.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款12.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例9:四川籍羅某非法買賣外匯案

    2019年6月,羅某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡,非法買賣外匯5筆折合28.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款29.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例10:江西籍肖某非法買賣外匯案

    2020年4月,肖某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合37.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款29.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    【打印】 【關(guān)閉】

    法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 設(shè)為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局深圳市分局主辦 版權(quán)所有 授權(quán)轉(zhuǎn)載 最佳分辨率:1280*768

    網(wǎng)站標識碼bm74320001 京ICP備06017241號 京公網(wǎng)安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 51妺嘿嘿午夜福利| 六月婷婷在线视频| 一个人看的视频在线| 欧美大片va欧美在线播放| 国产一区二区不卡| 91在线老王精品免费播放| 日本动态120秒免费| 亚洲精品国产国语| 跪着侍候娇吟羞辱鞭打| 在线亚洲小视频| 久久久精品一区| 毛片在线免费观看网站| 国产亚洲福利精品一区二区| 97在线观看视频| 日本一卡2卡3卡四卡精品网站| 亚洲精品成人网站在线播放| 青娱极品盛宴国产一区| 国产高清在线精品一区| 久re这里只有精品最新地址| 欧美性生交xxxxx久久久| 厨房掀起馊子裙子挺进去| 色综合久久天天综合| 女儿国交易二手私人衣物app| 久久综合九色欧美综合狠狠| 波少野结衣色在线| 国产v日韩v欧美v精品专区| 天堂俺去俺来也www久久婷婷| 岳在我胯下哭泣| 九九综合九九综合| 特一级黄色毛片| 国产一区二区三区精品久久呦| 18女人毛片水真多免费| 岳代理孕妇在线风间由美| 久久精品国产一区| 欧美激情一区二区三区成人 | 欧美日韩精品福利在线观看| 午夜福利一区二区三区在线观看| 黑料不打烊tttzzz网址入口| 国产青草视频在线观看| 一区二区三区高清视频在线观看| 日本精品视频一区二区|