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    • 索??引??號:
      45574632-7-2022-0071
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2022-04-07
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報

    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:山東籍張某非法買賣外匯案

    2017年7月至2018年3月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯40筆折合58.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:廣東籍胡某非法買賣外匯案

    2017年12月,胡某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯8筆折合13.7萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款12.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:安徽籍劉某非法買賣外匯案

    2018年2月,劉某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2筆折合34.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款32.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:江蘇籍何某非法買賣外匯案

    2018年3月至2020年2月,何某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯17筆折合24.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款17.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:山西籍郭某非法買賣外匯案

    2018年5月,郭某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯3筆折合7.2萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款6.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:浙江籍汪某非法買賣外匯案

    2018年7月,汪某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2筆折合15.2萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款14.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:上海籍徐某非法買賣外匯案

    2018年8月至2019年8月,徐某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合14.8萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款10.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:湖北籍鄭某非法買賣外匯案

    2018年11月至2019年11月,鄭某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯5筆折合18.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款12.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:四川籍羅某非法買賣外匯案

    2019年6月,羅某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯5筆折合28.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款29.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:江西籍肖某非法買賣外匯案

    2020年4月,肖某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合37.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款29.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

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