國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      72816347-8-2023-00075
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2023-05-12
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報

    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:陜西籍陳某非法買賣外匯案

    20183月至201912月,陳某通過地下錢莊非法買賣外匯44筆折合65.7萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款46.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:湖南籍胡某非法買賣外匯案

    20184月至20198月,胡某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合21.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款14.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:山西籍張某非法買賣外匯案

    20185月至201912月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯17筆折合60.7萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款42.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:浙江籍俞某非法買賣外匯案

    20188月至20194月,俞某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆折合26萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款17.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:江蘇籍鄭某非法買賣外匯案

    201811月至20204月,鄭某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合88.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款86.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:江蘇籍周某非法買賣外匯案

    20193月,周某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯7筆折合24.7萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款16.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:河南籍馬某非法買賣外匯案

    20195月至12月,馬某通過地下錢莊非法買賣外匯68筆折合69.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款44.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:福建籍潘某非法買賣外匯案

    20198月,潘某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯4筆折合45.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款25.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:江西籍王某非法買賣外匯案

    20199月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合11.3萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款9.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:北京籍馬某非法買賣外匯案

    201910月至20201月,馬某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯18筆折合24萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款13.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局山西省分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74130001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 国产亚洲美女精品久久久久| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ图片| 国产浮力影院第一页| av无码a在线观看| 久久人人爽人人爽人人av东京热| 美女高潮黄又色高清视频免费| 国内精品视频一区二区三区八戒| 亚洲中文字幕人成乱码| 爽好舒服使劲添我要视频| 国产精品WWW夜色视频| 99热精品久久只有精品| 小明天天看成人免费看| 亚洲欧洲中文日韩久久av乱码| 香港伦理电影三级中文字幕| 国产精品国产三级国产普通话一| 久久aⅴ免费观看| 日韩高清欧美精品亚洲| 亚洲免费人成在线视频观看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产乱码精品一区二区三区中| 欧美丝袜高跟鞋一区二区| 性盈盈影院免费视频观看在线一区| 久久国产精品久久| 理论片午午伦夜理片影院99| 国产欧美日韩精品a在线观看| 91亚洲一区二区在线观看不卡| 日韩a毛片免费观看| 亚洲av女人18毛片水真多| 粗壮挺进人妻水蜜桃成熟漫画| 国产精品igao视频网| 91香蕉视频黄| 在线观看91精品国产入口| 久久久噜噜噜www成人网 | 清冷受被放置play分腿器| 免费视频爱爱太爽了| 麻豆国产一区二区在线观看| 女人被男人狂躁视频免费| 下樱桃视频入口在线观看| 欧美午夜免费观看福利片| 亚洲精品在线网站| 色哟哟www网站|