國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      72816347-8-2022-00171
    • 分???????類:
      管理信息??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2022-10-28
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報

    根據《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:溫州市科城貿易有限公司逃匯案

    20163月,溫州市科城貿易有限公司虛構貿易背景,提交虛假提單,對外付匯901.5萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款292.1萬元人民幣。

    案例2:深圳市神舟百瑞達投資有限公司逃匯案

    201611月至20198月,深圳市神舟百瑞達投資有限公司虛構貿易背景,向境外轉移資金1772.64萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款597.88萬元人民幣。

    案例3:江蘇日晨特種裝備技術有限公司逃匯案

    20181月,江蘇日晨特種裝備技術有限公司以預付貨款名義對外支付256萬美元進口貨物未實際到貨。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款83.72萬元人民幣。

    案例4:江西和夢投資有限公司逃匯案

    20196月,江西和夢投資有限公司勾結關聯公司,虛構貿易背景,對外付匯709.22萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款246萬元人民幣。

    案例5:徐州鴻點電子科技有限公司逃匯案

    20199月至20201月,徐州鴻點電子科技有限公司虛構貿易背景,對外付匯2734.9萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款960.2萬元人民幣。

    案例6:邵陽市信成醫療科技發展有限公司逃匯案

    20203月至4月,邵陽市信成醫療科技發展有限公司利用32名境內個人的個人年度購匯額度,違規以分拆購付匯形式向境外轉移資金158.25萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第二十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款53.64萬元人民幣。

    案例7:海安恒麟供應鏈有限公司逃匯案

    20203月至8月,海安恒麟供應鏈有限公司構造進口貿易,對外付匯合計666.8萬美元和140.68萬港元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款241.7萬元人民幣。

    案例8:江蘇順哲電子科技有限公司逃匯案

    20207月至8月,江蘇順哲電子科技有限公司虛構貿易背景,對外付匯300.05萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處罰款104.63萬元人民幣。

    案例9:黑龍江籍李某逃匯案

    201911月至20202月,黑龍江籍李某在境外違規刷卡交易188筆,金額合計122.2萬加元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第十六條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定,處罰款32.56萬元人民幣。

    案例10:遼寧籍李某逃匯案

    20203月至6月,遼寧籍李某利用102名個人名義分拆購匯匯往境外賬戶,非法轉移資金合計675.36萬加元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條的規定,處罰款172.78萬元人民幣。
    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局山西省分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74130001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 一个色中文字幕| 丰满少妇高潮惨叫久久久| 男人j桶进女人p无遮挡免费观看| 国产三级在线观看完整版| 国产香蕉一区二区精品视频| 国产美女a做受大片观看| ipx-412天海翼在线播放 | 日韩中文字幕电影在线观看| 亚洲日本国产精华液| 特级西西人体444WWw高清大胆| 又色又爽又黄的视频软件app| 蜜桃麻豆www久久国产精品| 国产成人久久精品一区二区三区| 曰批视频免费40分钟试看天天| 在线国产你懂的| a毛片在线还看免费网站| 妞干网手机免费视频| 东北妇女精品BBWBBW| 新婚娇妻1一29芷姗txt下载| 久久国产精品99久久小说| 最近2019中文免费字幕| 亚洲人成在线播放| 欧美日本另类xxx乱大交| 亚洲综合久久精品无码色欲| 男人的天堂在线免费视频| 免费观看国产小粉嫩喷水| 精品无码久久久久久久久| 四虎www成人影院| 羞羞答答xxdd影院欧美| 国产V亚洲V天堂无码久久久| 草草影院永久在线观看| 国产人妖在线视频| 韩国一级做a爱性色毛片| 国产性夜夜春夜夜爽| 91色视频在线| 国产手机在线视频| 国产私拍福利精品视频推出| 国产欧美日韩另类精彩视频| 午夜小视频在线| 国产真实伦在线观看| 四虎免费影院ww4164h|