國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      72816347-8-2022-00132
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2022-08-09
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報

    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:北京籍劉某非法買賣外匯案

    201710月至201810月,劉某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2筆折合9.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款8.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:湖北籍孫某非法買賣外匯案

    201710月至20187月,孫某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯18筆折合32.3萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款31.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:山東籍孫某非法買賣外匯案

    20181月至9月,孫某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯7筆折合21萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款20.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:浙江籍韓某非法買賣外匯案

    20187月,韓某通過地下錢莊非法買賣外匯19筆折合110.8萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款73.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:河北籍段某非法買賣外匯案

    20187月至20191月,段某通過地下錢莊非法買賣外匯13筆折合97.8萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款67.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:貴州籍甘某非法買賣外匯案

    20188月至20196月,甘某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆折合49.8萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款34.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:上海籍張某非法買賣外匯案

    20189月,張某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯3筆折合18.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款19.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:山西籍趙某非法買賣外匯案

    20189月至11月,趙某通過地下錢莊非法買賣外匯4筆折合598.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款410萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:廣西籍江某非法買賣外匯案

    20191月至7月,江某通過地下錢莊非法買賣外匯11筆折合50.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款51.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:廣東籍李某非法買賣外匯案

    20195月至10月,李某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合62.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款44.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局山西省分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74130001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 日本午夜电影院| 狠狠操精品视频| 国产成a人片在线观看视频下载| 91精品免费国产高清在线| 好男人看的视频2018免费| 中文字幕人成无码免费视频| 日本高清二三四本2021第九页| 亚洲一区动漫卡通在线播放| 2021年国产精品久久| 天天操天天干视频| 一进一出动态图| 极品美女a∨片在线看| 午夜视频在线观看免费完整版| 18禁强伦姧人妻又大又| 把水管开水放b里是什么感觉 | 高贵的你韩剧免费观看国语版| 国产精品一区在线观看你懂的| 97久久精品午夜一区二区| 天堂影院www陈冠希张柏芝| xxxxx日韩| 好爽好多水好得真紧| 一级一级特黄女人精品毛片视频| 成人自拍视频网| 中文字幕在线成人免费看| 欧美不卡一区二区三区| 亚洲永久精品ww47| 波多野结衣教师未删减版| 交换交换乱杂烩系列yy| 男人插女人网站| 你懂的国产精品| 男女爽爽无遮拦午夜视频| 免费在线成人网| 男人j桶进女人p无遮挡在线观看| 免费一级欧美大片视频在线| 直播视频区国产| 伊人亚洲综合网| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天天天97| 人妻少妇精品视频一区二区三区| 蜜臀精品无码av在线播放| 国产内射xxxxx在线| 调教她的尿孔h导尿|