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    • 索??引??號:
      00240718-9-2023-00069
    • 分???????類:
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2023-05-16
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關(guān)于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關(guān)于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報

    根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號)等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報如下:

    案例1:陜西籍陳某非法買賣外匯案

    20183月至201912月,陳某通過地下錢莊非法買賣外匯44筆折合65.7萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款46.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例2:湖南籍胡某非法買賣外匯案

    20184月至20198月,胡某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合21.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款14.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例3:山西籍張某非法買賣外匯案

    20185月至201912月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯17筆折合60.7萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款42.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例4:浙江籍俞某非法買賣外匯案

    20188月至20194月,俞某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆折合26萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款17.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例5:江蘇籍鄭某非法買賣外匯案

    201811月至20204月,鄭某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合88.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款86.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例6:江蘇籍周某非法買賣外匯案

    20193月,周某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡,非法買賣外匯7筆折合24.7萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款16.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例7:河南籍馬某非法買賣外匯案

    20195月至12月,馬某通過地下錢莊非法買賣外匯68筆折合69.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款44.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例8:福建籍潘某非法買賣外匯案

    20198月,潘某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡,非法買賣外匯4筆折合45.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款25.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例9:江西籍王某非法買賣外匯案

    20199月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合11.3萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款9.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例10:北京籍馬某非法買賣外匯案

    201910月至20201月,馬某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡,非法買賣外匯18筆折合24萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款13.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

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