國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      00240718-9-2020-00210
    • 分???????類:
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2020-12-10
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報

    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:北京德湟控股有限公司非法買賣外匯案

    20198月至20203月,北京德湟控股有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆,金額合計154.6萬美元。

    該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:龍口市第二建筑工程公司非法買賣外匯案

    20199月至12月,龍口市第二建筑工程公司通過地下錢莊非法買賣外匯11筆,金額合計295.9萬美元。

    該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款272.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:四川籍彭某非法買賣外匯案

    20171月至2月,彭某通過地下錢莊非法買賣外匯3筆,金額合計94.1萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款58萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:廣東籍李某非法買賣外匯案

    20172月至3月,李某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆,金額合計123.9萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款77萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:廣東籍楊某非法買賣外匯案

    20173月,楊某通過地下錢莊非法買賣外匯29筆,金額合計435.4萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款270萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:浙江籍陳某非法買賣外匯案

    20174月,陳某通過地下錢莊非法買賣外匯1筆,金額合計72.5萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款50萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:湖南籍胡某非法買賣外匯案

    20188月,胡某通過地下錢莊非法買賣外匯28筆,金額合計361.9萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款298.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:湖北籍熊某非法買賣外匯案

    20191月至9月,熊某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆,金額合計56.4萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款59萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:福建籍黃某非法買賣外匯案

    20198月至10月,黃某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆,金額合計130.5萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款134.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:河南籍孟某非法買賣外匯案

    20198月至10月,孟某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆,金額合計69.3萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款82.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。


    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局上海市分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74020001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 成年午夜性视频| 波多野结衣一区二区三区高清在线| 国产激情з∠视频一区二区| 99国产精品久久| 成在人线AV无码免费高潮喷水 | 美女毛片在线观看| 国产女人18毛片水真多1 | 日本高清视频色wwwwww色| 亚洲免费人成在线视频观看| 爱情岛论坛免费观看大全在线| 午夜性色吃奶添下面69影院| 荡货把腿给我打开视频| 国产成人精品亚洲精品| 无遮挡1000部拍拍拍免费凤凰| 在线免费观看一级毛片| eeusswww电影天堂国| 少妇高潮喷潮久久久影院| 中文字幕日韩在线观看| 日本一卡2卡3卡四卡精品网站| 久久精品久久精品| 日韩精品电影在线| 亚洲AV永久精品爱情岛论坛| 欧美日韩一区二区不卡三区| 亚洲熟女综合色一区二区三区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠97俺也去| 全彩acg★无翼乌火影忍者| 精品成人一区二区三区四区| 在线观看你懂得| 八区精品色欲人妻综合网| 色之综合天天综合色天天棕色| 国产做a爰片久久毛片| 黑白高清在线观看| 国产成人精品福利网站人| 日本娇小videos精品| 国产精品www| 青青热久久久久综合精品| 国产精品成人无码免费| 777四色米奇欧美影院| 国产色视频一区二区三区QQ号 | 亚洲va无码va在线va天堂| 欧美最猛黑人xxxx|