國(guó)家外匯管理局簡(jiǎn)體中文繁體中文用戶登錄 設(shè)為首頁(yè)加入收藏
    • 索??引??號(hào):
      00240718-9-2020-00178
    • 分???????類:
    • 來(lái)???????源:
      國(guó)家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2020-09-29
    • 名???????稱:
      國(guó)家外匯管理局關(guān)于非法買(mǎi)賣(mài)外匯從事跨境賭博案例的通報(bào)
    • 文???????號(hào):
    國(guó)家外匯管理局關(guān)于非法買(mǎi)賣(mài)外匯從事跨境賭博案例的通報(bào)

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》(中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào))和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)),國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買(mǎi)賣(mài)行為,維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào))等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下:

    案例1:山東籍張某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    20177月至20183月,張某非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合58.6萬(wàn)美元,用于境外賭博活動(dòng)。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款49.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例2:河北籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    20192月至12月,李某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯14筆折合46.5萬(wàn)美元,用于境外賭博活動(dòng)。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款32.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例3:福建籍杜某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    20192月至5月,杜某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯5筆折合31.8萬(wàn)美元,用于境外賭博活動(dòng)。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款21.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例4:福建籍何某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    20196月,何某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合30.6萬(wàn)美元,用于境外賭博活動(dòng)。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款21.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例5:廣東籍葛某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    20185月至201911月,葛某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯21筆折合24.8萬(wàn)美元,用于境外賭博活動(dòng)。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款16.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例6:江蘇籍夏某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    20186月至10月,夏某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯6筆折合24.3萬(wàn)美元,用于境外賭博活動(dòng)。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款16.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例7:浙江籍徐某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    201712月至20181月,徐某非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合18.9萬(wàn)美元,用于境外賭博活動(dòng)。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款15.9萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例8:浙江籍韓某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    20192月,韓某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)涉賭外匯資金3筆折合19.4萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款13.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例9:北京籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    20187月,李某通過(guò)在非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)上刷卡,非法買(mǎi)賣(mài)外匯折合12.4萬(wàn)美元,用于境外賭博活動(dòng)。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款12.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例10:上海籍王某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    20193月,王某通過(guò)個(gè)人非法買(mǎi)賣(mài)外匯2筆折合10.2萬(wàn)美元,用于境外賭博活動(dòng)。

        該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款10.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    【打印】 【關(guān)閉】

    法律聲明 | 聯(lián)系我們 | 設(shè)為首頁(yè) | 加入收藏

    國(guó)家外匯管理局上海市分局主辦 版權(quán)所有 授權(quán)轉(zhuǎn)載 最佳分辨率:1280*768

    網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼bm74020001 京ICP備06017241號(hào) 京公網(wǎng)安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 久久青草亚洲AV无码麻豆| 失禁h啪肉尿出来高h男男视频| 再深点灬舒服灬太大了岳| 91se在线视频| 宝宝你里面好烫很软不想出来| 亚洲欧美一区二区三区图片| 色先锋资源久久综合5566| 在线一区二区三区| 一本久久A久久免费精品不卡| 日本一卡二卡≡卡四卡精品| 亚洲AV无码乱码国产精品| 欧美日韩一区二区视频图片| 人妻少妇看a偷人无码精品| 精品国产一区二区三区无码| 国产一区二区三区乱码网站| 99久久99热精品免费观看国产| 最新国产精品精品视频| 免费看欧美一级特黄a大片| 老色鬼永久精品网站| 国产在线精品一区二区| 99国产精品免费观看视频| 尤物网站在线播放| 乱爱性全过程免费视频| 欧美影院在线观看| 亚洲欧美乱日韩乱国产 | 久久99精品久久久久久久久久 | 国产精品视频免费| av色综合网站| 日本亚州视频在线八a| 五月婷婷色丁香| 欧美xx性在线| 免费在线观看你懂的| 精品国偷自产在线视频99| 嗯嗯啊在线观看网址| 黄色成人免费网站| 在线视频亚洲一区| jizz国产视频| 无码国产乱人伦偷精品视频| 久久精品人人做人人爽电影蜜月| 波多野结衣变态夫妻| 国产一进一出视频网站|