國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      00240718-9-2020-00138
    • 分???????類:
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2020-07-03
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于外匯違規案例的通報

    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:深圳市博馳供應鏈管理有限公司非法買賣外匯案

    2018年6月,深圳市博馳供應鏈管理有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯3筆,金額合計301.4萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第四十五條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款248.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:北京金盛泰投資咨詢有限公司非法買賣外匯案

    2018年11月至2019年2月,北京金盛泰投資咨詢有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯2筆,金額合計101.6萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第四十五條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款48.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:北京籍趙某非法買賣外匯案

    2017年1月至3月,趙某通過地下錢莊非法買賣外匯34筆,金額合計2211.5萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款1372萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:海南籍張某非法買賣外匯案

    2017年2月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆,金額合計433.6萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款269萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:廣東籍高某非法買賣外匯案

    2017年3月,高某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆,金額合計76.6萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款48萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:廣東籍鄧某非法買賣外匯案

    2017年3月,鄧某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆,金額合計174.4萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款108萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:福建籍鄭某非法買賣外匯案

    2017年8月至12月,鄭某通過地下錢莊非法買賣外匯7筆,金額合計150萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款80萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:四川籍王某非法買賣外匯案

    2018年6月至2019年10月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯23筆,金額合計141.2萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款167.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:山東籍王某非法買賣外匯案

    2019年4月至9月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯20筆,金額合計41萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款48.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:湖北籍周某非法買賣外匯案

    2019年6月至11月,周某通過地下錢莊非法買賣外匯15筆,金額合計54.2萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款64.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。


    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局上海市分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74020001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 国产免费小视频| 一级片中文字幕| 欧美性色欧美a在线播放| 午夜dj在线观看免费视频| 韩国三级中文字幕hd久久精品| 国产精品久久久久久久福利院| 99久久免费国产精品特黄| 嫩b人妻精品一区二区三区| 中文无遮挡h肉视频在线观看| 最近手机中文字幕1页| 亚洲成a人片在线观看中文| 特黄特色大片免费播放| 再深点灬舒服灬太大了少妇| 色偷偷91综合久久噜噜噜男男| 国产情侣真实露脸在线| 亚洲毛片基地4455ww| 国产美女做a免费视频软件| ASS日本少妇高潮PICS| 妞干网在线观看视频| 中文字幕人妻第一区| 日本亚洲黄色片| 久久精品国产欧美日韩亚洲| 欧美在线一级精品| 亚洲熟妇av一区二区三区宅男| 精品久久久久久久久久中文字幕| 四虎影视永久免费观看| 色老头综合免费视频| 国产午夜无码片在线观看影院 | 国产真实伦在线视频免费观看| 91av福利视频| 国自产精品手机在线观看视频| free哆啪啪免费永久| 小向美奈子中出播放| 中文乱码人妻系列一区二区| 无码人妻精品一区二区在线视频| 久久亚洲国产成人精品性色| 91精品啪在线观看国产线免费| 少妇人妻在线视频| 中文在线观看免费网站| 成人欧美1314www色视频| 中文字幕在线播放视频|