國家外匯管理局簡體中文繁體中文用戶登錄 設為首頁加入收藏
    • 索??引??號:
      K0000232-7-2023-0046
    • 分???????類:
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2023-05-08
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報

    根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:陜西籍陳某非法買賣外匯案

    2018年3月至2019年12月,陳某通過地下錢莊非法買賣外匯44筆折合65.7萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款46.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例2:湖南籍胡某非法買賣外匯案

    2018年4月至2019年8月,胡某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合21.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款14.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例3:山西籍張某非法買賣外匯案

    2018年5月至2019年12月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯17筆折合60.7萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款42.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例4:浙江籍俞某非法買賣外匯案

    2018年8月至2019年4月,俞某通過地下錢莊非法買賣外匯12筆折合26萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款17.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例5:江蘇籍鄭某非法買賣外匯案

    2018年11月至2020年4月,鄭某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合88.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款86.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例6:江蘇籍周某非法買賣外匯案

    2019年3月,周某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯7筆折合24.7萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款16.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例7:河南籍馬某非法買賣外匯案

    2019年5月至12月,馬某通過地下錢莊非法買賣外匯68筆折合69.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款44.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例8:福建籍潘某非法買賣外匯案

    2019年8月,潘某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯4筆折合45.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款25.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例9:江西籍王某非法買賣外匯案

    2019年9月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合11.3萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款9.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    案例10:北京籍馬某非法買賣外匯案

    2019年10月至2020年1月,馬某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯18筆折合24萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款13.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

    【打印】 【關閉】

    法律聲明 | 聯系我們 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局山東省分局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74050001 京ICP備06017241號 京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 欧美黑人又粗又大又爽免费| 国产精品jizz在线观看直播| 日日夜夜狠狠操| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 精品国产一区二区三区久久影院| 国产午夜精品一二区理论影院| 三级黄色毛片视频| 国语自产少妇精品视频| 一个妈妈的女儿在线观看5| 无码一区二区三区| 久久夜色精品国产网站| 欧美a级毛欧美1级a大片| 免费a级毛片无码| 美国式禁忌矿桥| 国产亚洲福利精品一区二区| 国产成人三级视频在线观看播放| 国产精品成人第一区| 91麻豆高清国产在线播放 | 日本一卡二卡≡卡四卡精品| 久久香蕉国产线看精品| 欧美亚洲国产成人综合在线| 亚洲欧美日韩中文字幕在线 | 国产精品久久久久久影视| 免费视频专区一国产盗摄| 国产男女爽爽爽爽爽免费视频| 免费一级毛片不卡在线播放| 色片在线免费观看| 国产大片免费天天看| 婷婷激情综合网| 国产精品日本亚洲777| 国产一区二区三区久久精品| 引诱亲女乱小说| 精品国产A∨无码一区二区三区 | 一区视频免费观看| 99在线精品免费视频九九视| 日本高清免费在线视频| 手机国产乱子伦精品视频| 夜恋全部国产精品视频| 国产欧美日韩综合精品二区| 向日葵app看片视频| 亚洲国产一二三|