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- 索??引??號：
- K0000232-7-2022-0054
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- 分???????類：
- 通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發布日期：
- 2022-02-11
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- 名???????稱：
- 違規案例：浙江籍沈某非法買賣外匯案
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- 文???????號：
違規案例：浙江籍沈某非法買賣外匯案
2018年5月至2020年9月，沈某通過地下錢莊非法買賣外匯27筆，金額合計316.7萬美元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款313.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。
