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    • 索??引??號:
      K0000232-7-2022-0053
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2022-02-08
    • 名???????稱:
      違規(guī)案例:浙江籍陳某非法買賣外匯案
    • 文???????號:
    違規(guī)案例:浙江籍陳某非法買賣外匯案

    20185月至20207月,陳某通過地下錢莊非法買賣外匯84筆,金額合計1086.5萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款640.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

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