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    • 索??引??號:
      K0000232-7-2022-0049
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2022-01-17
    • 名???????稱:
      違規案例:廈門四農加華商貿有限公司非法買賣外匯案
    • 文???????號:
    違規案例:廈門四農加華商貿有限公司非法買賣外匯案

    20184月至20203月,廈門四農加華商貿有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯61筆,金額合計457.2萬美元。

    該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款385.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

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