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- 索??引??號:
- K0000232-7-2022-0049
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- 分???????類:
- 通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源:
- 國家外匯管理局
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- 發布日期:
- 2022-01-17
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- 名???????稱:
- 違規案例:廈門四農加華商貿有限公司非法買賣外匯案
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- 文???????號:
違規案例:廈門四農加華商貿有限公司非法買賣外匯案
2018年4月至2020年3月,廈門四農加華商貿有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯61筆,金額合計457.2萬美元。
該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款385.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。