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- 索??引??號：
- K0000232-7-2021-0049
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2021-02-10
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- 名???????稱：
- 違規(guī)案例：中國工商銀行東興市支行、中國建設(shè)銀行東興支行違規(guī)辦理貿(mào)易付匯案
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- 文???????號：
違規(guī)案例：中國工商銀行東興市支行、中國建設(shè)銀行東興支行違規(guī)辦理貿(mào)易付匯案
2019年1月至2019年7月，中國工商銀行東興市支行、中國建設(shè)銀行東興支行未盡審核責(zé)任，違規(guī)辦理邊境互市貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù)。
根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，對兩家銀行責(zé)令改正，分別處罰沒款92.92萬元和91.84萬元。
