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- 索??引??號：
- K0000232-7-2021-0047
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2021-02-04
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- 名???????稱：
- 違規(guī)案例：國家開發(fā)銀行海南省分行違規(guī)辦理貿(mào)易付匯案
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- 文???????號：
違規(guī)案例：國家開發(fā)銀行海南省分行違規(guī)辦理貿(mào)易付匯案
2016年5月至2018年6月，國家開發(fā)銀行海南省分行未盡審核職責(zé)，違規(guī)為海南華信國際控股有限公司辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣對外付匯業(yè)務(wù)。
根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，對該行責(zé)令改正，處罰沒款1197.91萬元。
