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- 索??引??號：
- K0000232-7-2018-0088
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
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- 發(fā)布日期：
- 2018-10-15
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- 名???????稱：
- 違規(guī)案例：大連哥倫比亞谷物商貿(mào)有限公司逃匯案
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- 文???????號：
違規(guī)案例：大連哥倫比亞谷物商貿(mào)有限公司逃匯案
2015年9月，大連哥倫比亞谷物商貿(mào)有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，使用虛假發(fā)票，對外付匯3355.88萬美元。
該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款1071.27萬元人民幣。
