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- 索??引??號：
- K0000232-7-2018-0079
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
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- 發布日期：
- 2018-08-14
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- 名???????稱：
- 違規案例：中國工商銀行南靖支行辦理內保外貸案
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- 文???????號：
違規案例：中國工商銀行南靖支行辦理內保外貸案
2015年6月至2016年6月，中國工商銀行南靖支行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時，未按規定對貸款資金用途及相關交易背景進行盡職審核和調查。
該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規定》第十二條及第二十八條。根據《外匯管理條例》第四十七條，處以罰沒款103.81萬元人民幣。
