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    • 索??引??號:
      K0000232-7-2018-0078
    • 分???????類:
      外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
    • 發(fā)布日期:
      2018-08-13
    • 名???????稱:
      違規(guī)案例:民生銀行天津濱海支行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案
    • 文???????號:
    違規(guī)案例:民生銀行天津濱海支行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案

    20152月至20173月,民生銀行天津濱海支行在辦理內(nèi)保外貸簽約及履約付匯時,未按規(guī)定對預(yù)計還款來源、擔(dān)保履約可能性及相關(guān)交易背景進行盡職審核和調(diào)查。

    該行上述行為違反《跨境擔(dān)保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條,處以罰沒款1349.07萬元人民幣,暫停對公售匯業(yè)務(wù)3個月,責(zé)令追究負有直接責(zé)任高級管理人員和其他直接責(zé)任人員責(zé)任。

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