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    • 索??引??號:
      K0000232-7-2018-0077
    • 分???????類:
      外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
    • 發布日期:
      2018-08-09
    • 名???????稱:
      違規案例:交通銀行廈門前埔支行違規辦理內保外貸案
    • 文???????號:
    違規案例:交通銀行廈門前埔支行違規辦理內保外貸案

    20151月至20173月,交通銀行廈門前埔支行在辦理內保外貸簽約及履約付匯時,未按規定對債務人主體資格、貸款資金用途、預計還款資金來源、擔保履約可能性及相關交易背景進行盡職審核和調查。

    該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規定》第十二條及第二十八條。根據《外匯管理條例》第四十七條,處以罰沒款1140.3萬元人民幣。

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