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    • 索??引??號:
      K0000232-7-2018-0076
    • 分???????類:
      外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
    • 發布日期:
      2018-08-08
    • 名???????稱:
      違規案例:中國銀行西寧城東支行違規辦理貿易融資案
    • 文???????號:
    違規案例:中國銀行西寧城東支行違規辦理貿易融資案

    2016年,中國銀行西寧城東支行憑企業虛假報關單和發票,違規辦理貿易融資業務。

    該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條,處以罰沒款62.86萬元人民幣。

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