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    • 索??引??號:
      K0000232-7-2018-0074
    • 分???????類:
      外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
    • 發布日期:
      2018-08-02
    • 名???????稱:
      違規案例:平安銀行廈門瑞景支行違規辦理轉口貿易案
    • 文???????號:
    違規案例:平安銀行廈門瑞景支行違規辦理轉口貿易案

    20162月至10月,平安銀行廈門瑞景支行未按規定盡職審核轉口貿易真實性,憑企業虛假提單辦理轉口貿易付匯業務。

    該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條,處以罰沒款200萬元人民幣,責令追究負有直接責任高級管理人員和其他直接責任人員責任。

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