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- 索??引??號：
- K0000232-7-2018-0072
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
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- 發布日期：
- 2018-09-26
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- 名???????稱：
- 違規案例：湖北籍徐某分拆逃匯案
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- 文???????號：
違規案例：湖北籍徐某分拆逃匯案
2016年8月至2017年3月，徐某為實現非法向境外轉移資產目的，利用55名境內個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，非法轉移資金合計331.84萬加元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款259.8萬元人民幣。
