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    • 索??引??號:
      K0000232-7-2018-0072
    • 分???????類:
      外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
    • 發布日期:
      2018-09-26
    • 名???????稱:
      違規案例:湖北籍徐某分拆逃匯案
    • 文???????號:
    違規案例:湖北籍徐某分拆逃匯案

    20168月至20173月,徐某為實現非法向境外轉移資產目的,利用55名境內個人的個人年度購匯額度,將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶,非法轉移資金合計331.84萬加元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款259.8萬元人民幣。

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