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- 索??引??號:
- K0000232-7-2018-0051
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- 分???????類:
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源:
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- 發(fā)布日期:
- 2018-09-03
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- 名???????稱:
- 違規(guī)案例:浙江籍夏某非法買賣外匯案
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- 文???????號:
違規(guī)案例:浙江籍夏某非法買賣外匯案
2012年6月至2016年9月,夏某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,將14188.45萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶,通過地下錢莊兌換外匯匯至境外賬戶,用于償還境外賭債。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款1418萬元人民幣。