-
- 索??引??號：
- K0000232-7-2018-0051
-
- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
-
- 來???????源：
-
- 發(fā)布日期：
- 2018-09-03
-
- 名???????稱：
- 違規(guī)案例：浙江籍夏某非法買賣外匯案
-
- 文???????號：
違規(guī)案例：浙江籍夏某非法買賣外匯案
2012年6月至2016年9月，夏某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，將14188.45萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶，通過地下錢莊兌換外匯匯至境外賬戶，用于償還境外賭債。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款1418萬元人民幣。
