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    • 索??引??號:
      K0000232-7-2018-0051
    • 分???????類:
      外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
    • 發(fā)布日期:
      2018-09-03
    • 名???????稱:
      違規(guī)案例:浙江籍夏某非法買賣外匯案
    • 文???????號:
    違規(guī)案例:浙江籍夏某非法買賣外匯案

    20126月至20169月,夏某為實(shí)現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的,將14188.45萬元人民幣打入地下錢莊控制的境內(nèi)賬戶,通過地下錢莊兌換外匯匯至境外賬戶,用于償還境外賭債。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款1418萬元人民幣。

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