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- 索??引??號:
- K0000232-7-2018-0053
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- 分???????類:
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源:
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- 發布日期:
- 2018-09-06
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- 名???????稱:
- 違規案例:廣東籍唐某分拆逃匯案
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- 文???????號:
違規案例:廣東籍唐某分拆逃匯案
2016年1月至10月,唐某為實現非法向境外轉移資產目的,利用68名境內個人的個人年度購匯額度,將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶,用于購買境外房產等,非法轉移資金合計247.76萬英鎊。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款150萬元人民幣。