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- 索??引??號：
- K0000232-7-2018-0052
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
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- 來???????源：
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- 發(fā)布日期：
- 2018-09-05
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- 名???????稱：
- 違規(guī)案例：新疆籍孫某分拆逃匯案
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- 文???????號：
違規(guī)案例：新疆籍孫某分拆逃匯案
2015年9月至2017年5月，孫某為實現(xiàn)非法向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用多名境內(nèi)個人的個人年度購匯額度，將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶，非法轉(zhuǎn)移資金合計574.07萬澳元。
該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處以罰款137.46萬元人民幣。
