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    • 索??引??號:
      K0000232-7-2018-0080
    • 分???????類:
      外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
    • 發布日期:
      2018-08-15
    • 名???????稱:
      違規案例:招商銀行北京萬達廣場支行違規辦理經常項目資金收付案
    • 文???????號:
    違規案例:招商銀行北京萬達廣場支行違規辦理經常項目資金收付案

    20159月,招商銀行北京萬達廣場支行為無貿易背景企業違規辦理預付貨款付匯業務。

    該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據《外匯管理條例》第四十七條,處以罰沒款129.72萬元人民幣。

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