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    • 索??引??號(hào):
      K0000232-7-2018-0075
    • 分???????類:
      外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
    • 來???????源:
    • 發(fā)布日期:
      2018-08-06
    • 名???????稱:
      違規(guī)案例:浙商銀行上海分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案
    • 文???????號(hào):
    違規(guī)案例:浙商銀行上海分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案

    20172月至9月,浙商銀行上海分行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實(shí)性,憑企業(yè)虛假提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。

    該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條,處以罰沒款192萬元人民幣。

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