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- 索??引??號(hào)：
- K0000232-7-2018-0075
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源：
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- 發(fā)布日期：
- 2018-08-06
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- 名???????稱：
- 違規(guī)案例：浙商銀行上海分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案
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- 文???????號(hào)：
違規(guī)案例：浙商銀行上海分行違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易案
2017年2月至9月，浙商銀行上海分行未按規(guī)定盡職審核轉(zhuǎn)口貿(mào)易真實(shí)性，憑企業(yè)虛假提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。
該行上述行為違反《外匯管理?xiàng)l例》第十二條。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十七條，處以罰沒款192萬元人民幣。
