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    • 索??引??號:
      01080297-1-2024-00095
    • 分???????類:
      新聞報道??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局渭南市分局
    • 發(fā)布日期:
      2024-04-01
    • 名???????稱:
      外匯局渭南市分局聯(lián)合渭南市公安局開展2024年打擊非法金融活動技能培訓(xùn)
    • 文???????號:
    外匯局渭南市分局聯(lián)合渭南市公安局開展2024年打擊非法金融活動技能培訓(xùn)

    為進(jìn)一步發(fā)揮“渭南匯警協(xié)作情報導(dǎo)偵工作機制”作用,加強與公安部門的溝通協(xié)作,不斷提升渭南轄區(qū)外匯領(lǐng)域違法犯罪辦案效率和打擊效果,近日外匯局渭南市分局與市公安局聯(lián)合舉辦打擊非法金融活動技能培訓(xùn),邀請外匯局山東省分局外匯檢查處車志超同志授課。外匯局渭南市分局、渭南市公安局經(jīng)偵條線及各縣(市、區(qū))公安局及派出所部分民警、外匯局陜西省分局及各地市分局外匯檢查條線人員70多人參加培訓(xùn)

    此次培訓(xùn),老師從外匯管理的角度對涉外案件進(jìn)行了梳理分析,重點對地下錢莊種類及特點進(jìn)行了深入講解,運用自主創(chuàng)建的借貸比值、資金鏈路、交易圈等模型,結(jié)合地下錢莊涉及的主體、行為特點、涉及行業(yè)、違法類型,詳細(xì)講解如何穿透式發(fā)現(xiàn)深挖線索的思路和方法,最后分享了外匯局山東省分局與公安部門聯(lián)合辦案的經(jīng)驗和做法。培訓(xùn)期間與公安部門參訓(xùn)人員進(jìn)行了提問互動,就出口騙稅企業(yè)行為特征進(jìn)行了討論。

    此次培訓(xùn)是外匯局渭南市分局與渭南市公安部門延伸縣域匯警協(xié)作的一次探索嘗試。外匯局渭南市分局將與渭南市公安局持續(xù)配合,不斷完善形成常態(tài)化合作機制,提高渭南轄區(qū)外匯領(lǐng)域違法犯罪辦案效率,加大對外匯領(lǐng)域違法犯罪的打擊力度,切實維護(hù)渭南轄區(qū)經(jīng)濟安全,防范化解區(qū)域跨境資金流動風(fēng)險。


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