為進(jìn)一步發(fā)揮“渭南匯警協(xié)作情報導(dǎo)偵工作機制”作用，加強與公安部門的溝通協(xié)作，不斷提升渭南轄區(qū)外匯領(lǐng)域違法犯罪辦案效率和打擊效果，近日，外匯局渭南市分局與市公安局聯(lián)合舉辦打擊非法金融活動技能培訓(xùn)，邀請外匯局山東省分局外匯檢查處車志超同志授課。外匯局渭南市分局、渭南市公安局經(jīng)偵條線及各縣（市、區(qū)）公安局及派出所部分民警、外匯局陜西省分局及各地市分局外匯檢查條線人員70多人參加培訓(xùn)。

此次培訓(xùn)，車老師從外匯管理的角度對涉外案件進(jìn)行了梳理分析，重點對地下錢莊種類及特點進(jìn)行了深入講解，運用自主創(chuàng)建的借貸比值、資金鏈路、交易圈等模型，結(jié)合地下錢莊涉及的主體、行為特點、涉及行業(yè)、違法類型，詳細(xì)講解如何穿透式發(fā)現(xiàn)深挖線索的思路和方法，最后分享了外匯局山東省分局與公安部門聯(lián)合辦案的經(jīng)驗和做法。培訓(xùn)期間與公安部門參訓(xùn)人員進(jìn)行了提問互動，就出口騙稅企業(yè)行為特征進(jìn)行了討論。

此次培訓(xùn)是外匯局渭南市分局與渭南市公安部門延伸縣域匯警協(xié)作的一次探索嘗試。外匯局渭南市分局將與渭南市公安局持續(xù)配合，不斷完善形成常態(tài)化合作機制，提高渭南轄區(qū)外匯領(lǐng)域違法犯罪辦案效率，加大對外匯領(lǐng)域違法犯罪的打擊力度，切實維護(hù)渭南轄區(qū)經(jīng)濟安全，防范化解區(qū)域跨境資金流動風(fēng)險。