簡體中文繁體中文English 微信
    微博
    無障礙 用戶登錄
    設為首頁加入收藏
    外匯新聞
    • 索??引??號:
      000014453-2022-00838
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2022-09-29
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于銀行外匯違規案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于銀行外匯違規案例的通報

    根據《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監管,嚴厲打擊外匯領域違法違規行為,重點打擊虛假、欺騙性外匯交易,壓實銀行展業審核責任,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

    案例1:國家開發銀行海南省分行違規辦理內保外貸案

    20173月,國家開發銀行海南省分行未盡審核責任,違規辦理內保外貸業務。

    根據《外匯管理條例》第四十三條,對該行給予警告,處罰款4266.16萬元人民幣。

    案例2:農業銀行深圳福田支行違規辦理貿易付匯案

    201711月至20191月,農業銀行深圳福田支行未盡審核責任,違規辦理貿易融資對外付匯業務。

    根據《外匯管理條例》第四十七條,對該行責令改正,處罰沒款64.89萬元人民幣。

    案例3:工商銀行云南省分行違規辦理境外直接投資付匯案

    20181月至20194月,工商銀行云南省分行未盡審核責任,違規辦理境外直接投資對外付匯業務。

    根據《外匯管理條例》第四十七條,對該行責令改正,處罰沒款123.17萬元人民幣。

    案例4:建設銀行天津河西支行違規辦理離岸轉手買賣對外付匯

    20184月至6月,建設銀行天津河西支行未盡審核責任,違規辦理離岸轉手買賣對外付匯業務。

    根據《外匯管理條例》第四十七條,對該行責令改正,處罰沒款183.61萬元人民幣。

    案例5:匯豐銀行(中國)有限公司成都分行違規辦理內保外貸案

    20184月至11月,匯豐銀行(中國)有限公司成都分行未盡審核責任,違規辦理內保外貸業務。

    根據《外匯管理條例》第四十三條,對該行給予警告,處罰款297.48萬元人民幣。

    案例6:交通銀行南京玄武支行違規辦理服務貿易海運費支出案

    20189月至20191月,交通銀行南京玄武支行未盡審核責任,違規辦理服務貿易海運費支出業務。

    根據《外匯管理條例》第四十七條,對該行責令改正,處罰沒款56.51萬元人民幣。

    案例7:渤海銀行上海分行違規辦理利潤匯出案

    20193月,渤海銀行上海分行未盡審核責任,違規辦理利潤匯出業務。

    根據《外匯管理條例》第四十七條,對該行責令改正,處罰沒款56.85萬元人民幣。

    案例8:中國銀行義烏分行違規辦理貨物貿易售匯案

    20193月至11月,中國銀行義烏分行未盡審核責任,違規辦理貨物貿易售匯業務。

    根據《外匯管理條例》第四十七條,對該行責令改正,處罰沒款84.94萬元人民幣。

    案例9:華夏銀行蘇州昆山支行違規辦理利潤匯出案

    20194月,華夏銀行蘇州昆山支行未盡審核責任,違規辦理利潤匯出業務。

    根據《外匯管理條例》第四十七條,對該行責令改正,處罰沒款40.02萬元人民幣。

    案例10:內蒙古銀行二連浩特分行違規辦理預付貨款案

      20201月,內蒙古銀行二連浩特分行未盡審核責任,違規辦理預付貨款業務。

     根據《外匯管理條例》第四十七條,對該行責令改正,處罰沒款41.97萬元人民幣。


    【打印】 【關閉】

    聯系我們 | 法律聲明 | 網站地圖 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74000001???京ICP備06017241號???京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 中文字幕日韩wm二在线看| 久久久久人妻一区精品| 男女一进一出抽搐免费视频| 国产亚洲精品美女| 五月天亚洲色图| 国语精品91自产拍在线观看二区| 上课公然调教h| 日本强不卡在线观看| 亚洲av色无码乱码在线观看 | 中文字幕曰产乱码| 日韩欧美高清在线| 亚洲人成77777在线播放网站| 永久在线观看www免费视频| 免费看男人j放进女人j色多多| 色猫咪av在线网址| 国产又爽又黄无码无遮挡在线观看| fc2ppv在线播放| 国产精品柏欣彤在线观看| 99re最新视频| 天天看天天射天天碰| 一本丁香综合久久久久不卡网站| 无码囯产精品一区二区免费 | 国产成人无码午夜视频在线观看 | 大尺度视频网站久久久久久久久| 一本岛v免费不卡一二三区| 成年人免费网站在线观看| 久久亚洲高清观看| 日韩在线一区高清在线| 亚洲AV香蕉一区区二区三区| 欧美国产综合视频| 亚洲欧美综合人成野草| 激情小说亚洲色图| 人人妻人人爽人人澡AV| 男人把女人c爽的免费视频| 免费高清在线爱做视频| 精品少妇人妻AV一区二区三区| 国产91精品久久久久久| 草久在线观看视频| 国产人与禽zoz0性伦多活几年| 黄色毛片在线看| 国产精品无码久久久久|