簡體中文繁體中文English 微信
    微博
    無障礙 用戶登錄
    設為首頁加入收藏
    外匯新聞
    • 索??引??號:
      000014453-2022-00315
    • 分???????類:
      通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2022-04-02
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于非法買賣外匯用于跨境賭博案例的通報

    根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規(guī)定,現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報如下:

    案例1:山東籍張某非法買賣外匯案

    20177月至20183月,張某通過地下錢莊非法買賣外匯40筆折合58.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例2:廣東籍胡某非法買賣外匯案

    201712月,胡某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡,非法買賣外匯8筆折合13.7萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款12.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例3:安徽籍劉某非法買賣外匯案

    20182月,劉某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2筆折合34.6萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款32.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例4:江蘇籍何某非法買賣外匯案

    20183月至20202月,何某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡,非法買賣外匯17筆折合24.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款17.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例5:山西籍郭某非法買賣外匯案

    20185月,郭某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡,非法買賣外匯3筆折合7.2萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款6.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例6:浙江籍汪某非法買賣外匯案

    20187月,汪某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2筆折合15.2萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款14.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例7:上海籍徐某非法買賣外匯案

    20188月至20198月,徐某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆折合14.8萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款10.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例8:湖北籍鄭某非法買賣外匯案

    201811月至201911月,鄭某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡,非法買賣外匯5筆折合18.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款12.5萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例9:四川籍羅某非法買賣外匯案

    20196月,羅某通過非法移機境外的境內(nèi)商戶POS機刷卡,非法買賣外匯5筆折合28.9萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款29.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例10:江西籍肖某非法買賣外匯案

    20204月,肖某通過地下錢莊非法買賣外匯2筆折合37.5萬美元,用于境外賭博活動。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款29.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。



    【打印】 【關閉】

    聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網(wǎng)站標識碼bm74000001???京ICP備06017241號???京公網(wǎng)安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 最近免费中文字幕中文高清| 精品视频一区二区三区四区| 国产美女91视频| 一区二区中文字幕在线观看| 日本成人在线网站| 亚洲人成中文字幕在线观看| 波多野结衣与老人| 免费在线观看你懂的| 老公和他朋友一块上我可以吗| 国产国产精品人在线视| 被吃奶跟添下面视频| 国产香蕉97碰碰久久人人| a在线观看免费| 小sao货赵欢欢的大学生活txt| 中文字幕色婷婷在线视频| 日韩在线视频精品| 亚洲av无码成人精品区狼人影院| 欧美浓毛大泬视频| 亚洲精品高清国产一久久| 福利一区二区三区视频在线观看| 四虎澳门永久8848在线影院| 野花香高清在线观看视频播放免费| 国产手机在线αⅴ片无码观看| 拍拍拍无挡视频免费观看1000| 国产超级乱淫视频播放免费| 99热在线精品免费播放6| 天天色天天综合| 一区二区在线免费观看| 成人国产在线观看高清不卡| 中文字幕色网站| 把腿抬起来就可以吃到扇贝了| 少妇被又大又粗又爽毛片久久黑人| 亚洲午夜成人片| 欧美日韩国产高清一区二区三区| 亚洲精品成人网站在线播放| 狠狠躁夜夜躁人人爽超碰97香蕉| 免费国产在线观看| 窝窝视频成人影院午夜在线| 内射白嫩少妇超碰| 综合五月天婷婷丁香| 四虎影院2019|