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    政策法規(guī)
    • 索??引??號:
      000014453-2009-00003
    • 分???????類:
      通知??經(jīng)常項目管理??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2009-11-25
    • 名???????稱:
      (已廢止)國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知
    • 文???????號:
      匯發(fā)〔2009〕56 號
    (已廢止)國家外匯管理局關于進一步完善個人結售匯業(yè)務管理的通知

    國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局;各中資外匯指定銀行:
      為進一步完善個人結售匯管理,遏制個人以分拆等方式規(guī)避限額監(jiān)管,規(guī)范個人手持外幣現(xiàn)鈔結匯行為,現(xiàn)就有關問題通知如下:
      一、個人不得以分拆等方式規(guī)避個人結匯和境內(nèi)個人購匯年度總額管理。個人分拆結售匯行為主要具有以下特征:

     ?。ㄒ唬┚惩馔粋€人或機構同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上(含,下同)不同個人,收款人分別結匯。
      (二)
    5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別購匯后,將外匯匯給境外同一個人或機構。
      (三)
    5個以上不同個人同日、隔日或連續(xù)多日分別結匯后,將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構的人民幣賬戶。
      (四)個人在
    7日內(nèi)從同一外匯儲蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬美元外幣現(xiàn)鈔;或者5個以上個人同一日內(nèi),共同在同一銀行網(wǎng)點,每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結匯。
      (五)同一個人將其外匯儲蓄賬戶內(nèi)存款劃轉至
    5個以上直系親屬,直系親屬分別在年度總額內(nèi)結匯;或者同一個人的5個以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購匯后,將所購外匯劃轉至該個人外匯儲蓄賬戶。
      (六)其他通過多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個人分拆結售匯行為。
      二、銀行發(fā)現(xiàn)個人結售匯行為符合本通知第一條規(guī)定的特征之一的,應按照以下規(guī)定處理:
      (一)對于個人分拆結售匯特征明顯、銀行能夠確認為分拆結售匯行為的,應不予辦理。
                   

         (二)個人結售匯行為符合上述特征之一,但銀行無法直接確認為分拆結售匯行為的,經(jīng)常項目項下銀行應按照經(jīng)常項目外匯收支真實性審核原則,要求個人提交有交易額的相關證明材料后辦理;個人無法提供的,銀行應不予辦理。資本項目項下銀行應按照《個人外匯管理辦法實施細則》第三章等個人資本項目管理規(guī)定處理。
      (三)銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個人涉嫌分拆結售匯的,應注意收集相關線索,避免同一個人再次辦理分拆業(yè)務,同時于發(fā)現(xiàn)之日起
    3個工作日內(nèi)向國家外匯管理局所在地分支局(以下簡稱外匯局)報告。
      三、個人手持外幣現(xiàn)鈔結匯,應按照以下規(guī)定辦理:
      (一)本年度未超過年度結匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結匯,當日外幣現(xiàn)鈔結匯累計金額在等值
    5000美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理;當日累計金額超過等值5000美元的,憑本人有效身份證件、本人經(jīng)海關簽章的《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》(以下簡稱海關進境申報單)或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)在銀行辦理。
      (二)本年度已超過年度結匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結匯,經(jīng)常項目項下的憑本人有效身份證件、本人海關進境申報單或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)以及《個人外匯管理辦法實施細則》(匯發(fā)[
    20071號)第二章規(guī)定的有交易額的相關證明材料在銀行辦理;資本項目項下憑本人有效身份證件、本人海關進境申報單或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)并按照《個人外匯管理辦法實施細則》第三章等個人資本項目管理規(guī)定辦理。
      四、個人經(jīng)常項目項下非經(jīng)營性購匯,購匯資金來源應限于人民幣現(xiàn)鈔、本人或其直系親屬的人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金。
      五、個人本外幣兌換特許業(yè)務試點機構比照銀行,適用本通知規(guī)定。
      六、銀行、個人本外幣兌換特許業(yè)務試點機構和個人應嚴格遵守《個人外匯管理辦法》(中國人民銀行令[
    2006]第3號)、《個人外匯管理辦法實施細則》以及本通知規(guī)定。違反本通知規(guī)定的,由外匯局根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》(200885中華人民共和國國務院令第
    532號)第四十七條、第四十八條及其他相關規(guī)定予以處罰。
      七、本通知自下發(fā)之日起執(zhí)行。
      國家外匯管理局各分局、外匯管理部接到本通知后,應立即轉發(fā)轄內(nèi)支局、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行、個人本外幣兌換特許業(yè)務試點機構;各中資外匯指定銀行應盡快轉發(fā)所轄分支機構。執(zhí)行中如遇問題,請及時向國家外匯管理局反饋。

                                                                                                                      二OO九年十一月十九日


                   

       

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