簡體中文繁體中文English 微信
    微博
    無障礙 用戶登錄
    設為首頁加入收藏
    外匯新聞
    • 索??引??號:
      000014453-2004-00096
    • 分???????類:
      國際收支統計與結售匯管理??新聞報道??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發布日期:
      2004-03-02
    • 名???????稱:
      銀行的國際收支統計申報等工作有待進一步規范
    • 文???????號:
    銀行的國際收支統計申報等工作有待進一步規范

      國家外匯管理局在去年下半年開展的外匯指定銀行收匯、結匯業務專項檢查中發現,一些銀行存在違反國際收支統計申報、結售匯統計以及大額和可疑外匯資金交易報告等有關規定的行為。

      近年來,為了完善國際收支和外匯收支統計,加強對外匯收支的監測預警,國家外匯管理局先后修訂了《國際收支統計申報辦法實施細則》,發布了《外匯指定銀行辦理結匯、售匯業務管理暫行辦法》,對國際收支統計申報和結售匯統計工作做出了明確規定。此外,根據中國人民銀行發布的《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》,銀行還須履行大額和可疑外匯資金交易報告的職責。

      從此次專項檢查情況看,絕大多數銀行都比較重視國際收支統計申報、結售匯統計以及大額和可疑外匯資金交易報告工作,能夠按照相關規定履行統計申報(報告)義務,但也在不同程度上存在一些問題。

      一是部分銀行在國際收支統計申報工作中存在漏報、遲報、重復申報以及申報的項目、金額、交易信息不全等問題,影響了國際收支統計申報的準確性和及時性。例如,某銀行將2筆共計4330萬美元的境外索賠款收入錯誤申報為出口貨款,將2筆共計1億美元的經常項下航空客運收入錯誤申報為資本項下收入。某銀行信用卡中心所有跨境收匯均未進行國際收支統計申報等。

      二是在銀行結售匯統計中,一些銀行報送的結售匯統計報表未嚴格區分貿易、非貿易和資本項下的資金性質,影響了結售匯統計的準確性。例如,浙江省某銀行將20031-6月所有資本項下結匯共5287萬美元全部統計在貿易項下,造成貿易項下收匯結匯的虛增。北京某銀行20031-6月有1.52億美元的貿易項下結匯被混入非貿易和資本項下結匯。

      三是從大額和可疑外匯資金交易報告制度的執行情況看,部分銀行存在漏報、錯報大額外匯資金交易的情況,影響了反洗錢信息的全面性和準確性。如廣東東莞市某銀行20034-6月漏報大額收匯、結匯資金交易19筆,涉及金額1980萬美元。北京某銀行20034-6月對一家公司的大額收匯情況共有13筆,1.705億美元未按規定報告。

      國際收支統計申報是編制國際收支平衡表的基礎,結售匯統計是對本外幣間兌換活動的全面監測,金融機構大額和可疑外匯資金交易的報告則是外匯領域反洗錢信息的重要來源。如果銀行不認真履行有關統計申報和報告義務,就會影響國家宏觀監測數據的準確性和及時性,屬于嚴重違反外匯管理規定的行為。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十九條規定,外匯局可以責令改正,通報批評,并處5萬元以上30萬元以下罰款的處罰。

      目前銀行已開始積極采取措施改進有關統計申報和報告工作,確保申報統計數據的準確性。國家外匯管理局將繼續加強對銀行國際收支統計、結售匯統計、大額和可疑外匯資金交易報告的檢查力度,對銀行的違規行為,一經查實,將按照有關規定予以處罰。

    【打印】 【關閉】

    聯系我們 | 法律聲明 | 網站地圖 | 設為首頁 | 加入收藏

    國家外匯管理局主辦 版權所有 授權轉載 最佳分辨率:1280*768

    網站標識碼bm74000001???京ICP備06017241號???京公網安備11040102700061

    主站蜘蛛池模板: 久久精品无码一区二区三区不卡| 嫩模bbw搡bbbb搡bbbb| 国产日韩在线观看视频| 亚洲爆乳精品无码一区二区三区| 日本亚洲精品色婷婷在线影院| 我要看免费毛片| 亚洲va久久久噜噜噜久久| 男女做爽爽视频免费观看| 国产精品久久久久久久久齐齐| japanesehd奶水哺乳期| 成人毛片无码一区二区三区| 久久婷婷五月综合色欧美| 相泽南亚洲一区二区在线播放| 国产精品无码免费播放| aⅴ一区二区三区无卡无码| 性欧美大战久久久久久久野外 | 国产玉足榨精视频在线观看| 国产麻豆成91| 99久久精品这里只有精品| 女同久久另类99精品国产| 九九精品国产亚洲AV日韩| 欧美日韩国产综合视频一区二区三区 | 最新国产精品视频| 亚洲国产成人va在线观看| 精品国产免费一区二区三区| 国产ts精品系列米兰| 野花高清完整在线观看免费8| 国产成人h片视频在线观看| 黑人操日本美女| 国产熟睡乱子伦视频| 北岛玲日韩精品一区二区三区| 性满足久久久久久久久| 中文字幕热久久久久久久| 日本一道高清不卡免费| 亚洲午夜电影在线观看高清| 精品久久久久久无码人妻热| 啊轻点灬大ji巴太粗太长了h | 女人的精水喷出来视频| 一品道一本香蕉视频| 巨大欧美黑人xxxxbbbb| 一级美国乱色毛片|