按照國(guó)務(wù)院整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的統(tǒng)一部署，去年以來(lái)，國(guó)家外匯管理局與有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)配合，深入開(kāi)展整頓和規(guī)范外匯市場(chǎng)秩序工作，嚴(yán)厲打擊非法買(mǎi)賣(mài)外匯、逃騙匯等各種外匯違法違規(guī)行為，目前已經(jīng)取得了階段性的成果，全國(guó)外匯市場(chǎng)秩序明顯好轉(zhuǎn)。

　　一、嚴(yán)厲打擊非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)

　　非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)嚴(yán)重?cái)_亂金融、外匯市場(chǎng)秩序，威脅國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，歷來(lái)是外匯管理部門(mén)組織打擊的重點(diǎn)，也是此次整頓和規(guī)范外匯市場(chǎng)秩序工作的首要任務(wù)。

　　為了加大對(duì)非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)的打擊力度，2001年8月，國(guó)家外匯管理局與公安部聯(lián)合成立了“全國(guó)打擊非法買(mǎi)賣(mài)外匯違法犯罪活動(dòng)聯(lián)合辦公室”，各地也成立了相應(yīng)的工作協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，通過(guò)外匯、公安部門(mén)緊密協(xié)作、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，增強(qiáng)完善了打擊非法買(mǎi)賣(mài)外匯的執(zhí)法力度和手段。此外，各級(jí)外匯、公安部門(mén)在嚴(yán)厲打擊街頭“黃牛”等一般性外匯非法交易的同時(shí)，抓住非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)的重點(diǎn)和難點(diǎn)，集中力量，加大打擊力度，取得了良好的成效。

　　一是重點(diǎn)打擊利用銀行柜臺(tái)進(jìn)行的非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)。在“聯(lián)合辦公室”的直接領(lǐng)導(dǎo)和部署下，2001年10月，遼寧、陜西、浙江、云南和北京五省市的外匯、公安部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展行動(dòng)，重點(diǎn)打擊了利用銀行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行的非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)，抓獲了一批常年以此為職業(yè)的倒匯分子，打掉了一批外匯交易的黑窩點(diǎn)，在一段時(shí)間內(nèi)基本肅清了活動(dòng)在銀行營(yíng)業(yè)場(chǎng)所附近的倒匯分子，遏制了非法買(mǎi)賣(mài)外匯違法犯罪活動(dòng)的滋生蔓延。

　　二是重點(diǎn)打擊“地下錢(qián)莊”和洗錢(qián)活動(dòng)。“地下錢(qián)莊”和洗錢(qián)活動(dòng)嚴(yán)重危害國(guó)家金融秩序和經(jīng)濟(jì)安全，是整頓和規(guī)范外匯市場(chǎng)秩序工作的重中之重。去年以來(lái)，外匯、公安等部門(mén)密切配合，加大對(duì)本外幣跨境走私以及非法資金流動(dòng)的打擊力度，破獲了一批“地下錢(qián)莊”和洗錢(qián)案件。廣東、遼寧、云南、山東和福建等地的外匯和公安機(jī)關(guān)聯(lián)手成功摧毀了一些專(zhuān)門(mén)從事跨境炒匯的地下錢(qián)莊，破獲黑龍江綏芬河“6.09”跨境洗錢(qián)案等。

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，自去年初至今年8月底，全國(guó)各級(jí)外匯管理部門(mén)、公安機(jī)關(guān)共聯(lián)合出擊730次，搗毀非法買(mǎi)賣(mài)外匯窩點(diǎn)158處，抓獲1181名涉案人員，涉案金額達(dá)52,138萬(wàn)美元。

　　二、大力規(guī)范銀行和企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

　　銀行和企業(yè)是外匯收支活動(dòng)的主體，它們執(zhí)行外匯管理政策法規(guī)的情況，直接關(guān)系到外匯市場(chǎng)秩序的好壞。為此，國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)了對(duì)銀行和企業(yè)外匯收支活動(dòng)的檢查工作。組織了對(duì)銀行大額提鈔報(bào)備制度的檢查，注意從大額、異常外幣現(xiàn)鈔提取中發(fā)現(xiàn)違法資金流動(dòng)的線(xiàn)索，國(guó)家外匯管理局還先后開(kāi)展了對(duì)銀行信用證業(yè)務(wù)及資本項(xiàng)下外匯賬戶(hù)的檢查，對(duì)服務(wù)貿(mào)易項(xiàng)下承包工程和海運(yùn)企業(yè)的檢查以及外商投資企業(yè)的外匯收支和資本項(xiàng)下實(shí)物形態(tài)外債檢查。通過(guò)上述檢查，提高了銀行和企業(yè)執(zhí)行國(guó)家外匯管理法規(guī)的意識(shí)，規(guī)范了經(jīng)營(yíng)行為，保證了各項(xiàng)外匯管理政策法規(guī)的貫徹落實(shí)。

　　三、疏堵并舉，標(biāo)本兼治

　　在嚴(yán)厲打擊外匯違法行為的同時(shí)，國(guó)家外匯管理局本著標(biāo)本兼治的原則，積極調(diào)整完善各項(xiàng)外匯管理政策措施，滿(mǎn)足企業(yè)和個(gè)人的合理用匯需求，為經(jīng)濟(jì)主體的正常經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造了一個(gè)良好的環(huán)境。

　　去年以來(lái)，國(guó)家外匯管理局陸續(xù)調(diào)整了個(gè)人用匯政策，尤其對(duì)自費(fèi)出國(guó)留學(xué)放寬了供匯范圍和購(gòu)匯審核標(biāo)準(zhǔn)，出境旅游個(gè)人零用費(fèi)由旅行社統(tǒng)一代購(gòu)調(diào)整為由個(gè)人自行購(gòu)買(mǎi)等，進(jìn)一步滿(mǎn)足了居民個(gè)人合理的用匯需求。同時(shí)，經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶(hù)開(kāi)立標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整和進(jìn)出口核銷(xiāo)手續(xù)的簡(jiǎn)化，部分資本項(xiàng)下購(gòu)匯管理措施的放寬，授權(quán)銀行進(jìn)行外商投資企業(yè)資本金結(jié)匯審核，推出國(guó)內(nèi)外匯貸款管理方式改革試點(diǎn)等，便利了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。采取匯鈔差價(jià)的調(diào)整政策，通過(guò)價(jià)格機(jī)制抑制了外匯非法交易，增加了個(gè)人結(jié)匯的積極性；銀行外幣結(jié)匯和售匯網(wǎng)點(diǎn)的增加，為個(gè)人正常用匯提供了更好的金融服務(wù)。

　　一年多來(lái)，通過(guò)嚴(yán)厲打擊外匯違法違規(guī)行為和采取便利企業(yè)、個(gè)人外匯收支的措施，遏制了外匯非法交易和逃騙匯等活動(dòng)。目前，我國(guó)外匯收支形勢(shì)良好，外匯非法交易價(jià)格已基本接近銀行間掛牌匯價(jià)，交易量趨于萎縮，逃套匯等違法案件呈逐步減少趨勢(shì)，外匯市場(chǎng)秩序進(jìn)一步好轉(zhuǎn)。

　　但是應(yīng)當(dāng)看到，當(dāng)前外匯市場(chǎng)秩序中還存在一些不容忽視的問(wèn)題，如有些地區(qū)地下錢(qián)莊與洗錢(qián)活動(dòng)聯(lián)系在一起。今后一段時(shí)期，國(guó)家外匯管理局將繼續(xù)與有關(guān)部門(mén)密切配合，大力整頓和規(guī)范外匯市場(chǎng)秩序，重點(diǎn)打擊“地下錢(qián)莊”等有組織的外匯非法交易；建立健全異常交易報(bào)告報(bào)備制度，加大打擊洗錢(qián)犯罪的力度；規(guī)范證券、保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的外匯業(yè)務(wù)；制定外幣兌換點(diǎn)管理辦法，規(guī)范從事外幣兌換業(yè)務(wù)的銀行網(wǎng)點(diǎn)以及代兌點(diǎn)的管理，等等，為各類(lèi)涉外經(jīng)濟(jì)主體創(chuàng)造一個(gè)更加良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，促進(jìn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的健康、持續(xù)發(fā)展。