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- 索??引??號(hào):
- 01006561-7-2021-00159
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- 分???????類:
- 通報(bào)??外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源:
- 國(guó)家外匯管理局
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- 發(fā)布日期:
- 2021-07-21
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- 名???????稱:
- 國(guó)家外匯管理局關(guān)于外匯違規(guī)案例的通報(bào)
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- 文???????號(hào):
根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》(中華人民共和國(guó)主席令第五十六號(hào))和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)),國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管,嚴(yán)厲打擊通過地下錢莊非法買賣外匯行為,維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第711號(hào))等相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將部分違規(guī)典型案例通報(bào)如下:
案例1:燕趙園林景觀工程有限公司非法買賣外匯案
2018年3月至4月,燕趙園林景觀工程有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯6筆,金額合計(jì)565.3萬美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款468萬元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2:北京漢元永昌科技發(fā)展有限公司非法買賣外匯案
2019年8月,北京漢元永昌科技發(fā)展有限公司通過地下錢莊非法買賣外匯2筆,金額合計(jì)101.8萬美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款93萬元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例3:山東籍魯某非法買賣外匯案
2018年12月至2019年5月,魯某通過地下錢莊非法買賣外匯21筆,金額合計(jì)194.8萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款152.9萬元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例4:黑龍江籍石某非法買賣外匯案
2018年4月至2019年7月,石某通過地下錢莊非法買賣外匯36筆,金額合計(jì)101.3萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款75.1萬元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例5:福建籍何某非法買賣外匯案
2018年7月至2019年8月,何某通過地下錢莊非法買賣外匯9筆,金額合計(jì)209.3萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款201萬元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例6:廣東籍鄭某非法買賣外匯案
2019年1月至11月,鄭某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆,金額合計(jì)83.8萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款88萬元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例7:境外個(gè)人陳某非法買賣外匯案
2019年5月至11月,陳某通過地下錢莊非法買賣外匯58筆,金額合計(jì)671.5萬美元。
該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款730.2萬元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例8:四川籍薛某非法買賣外匯案
2017年9月至2019年12月,薛某通過地下錢莊非法買賣外匯22筆,金額合計(jì)861.1萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款888.4萬元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9:廣東籍王某非法買賣外匯案
2017年10月至2020年4月,王某通過地下錢莊非法買賣外匯39筆,金額合計(jì)104萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款84.5萬元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10:江蘇籍施某非法買賣外匯案
2020年6月至10月,施某通過地下錢莊非法買賣外匯30筆,金額合計(jì)76.8萬美元。
該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條,構(gòu)成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條,處以罰款53.1萬元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。