為進(jìn)一步提高監(jiān)管信息的共享程度，在打擊地下錢莊、跨境賭博和打擊虛假貿(mào)易、虛假退稅工作中發(fā)揮多部門監(jiān)管合力，開(kāi)展線索聯(lián)合研判，國(guó)家外匯管理局鐵嶺市中心支局積極主動(dòng)作為，于2023年2月15日牽頭召開(kāi)五部門聯(lián)席會(huì)議，外匯、公安、海關(guān)、稅務(wù)、商務(wù)等五個(gè)單位相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參會(huì)，人民銀行反洗錢部門列席，共同研討在打擊地下錢莊、虛假退稅等違法違規(guī)行為工作中加強(qiáng)監(jiān)管互動(dòng)、開(kāi)展聯(lián)合研判的有效方式和方法。

一、外匯局作為牽頭部門提出開(kāi)展聯(lián)合監(jiān)管工作意見(jiàn)

國(guó)家外匯管理局鐵嶺市中心支局牽頭并主持本次會(huì)議，外匯管理科負(fù)責(zé)人發(fā)表講話，闡明聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制成立背景和工作目標(biāo)，提出各部門發(fā)揮職能優(yōu)勢(shì)在信息共享方面緊密合作及建立監(jiān)管互動(dòng)、聯(lián)合研判長(zhǎng)效機(jī)制等工作意見(jiàn)，并提出建立聯(lián)系人制度、聯(lián)席會(huì)議制度及嚴(yán)格落實(shí)保密責(zé)任等工作建議。

二、五部門就促進(jìn)聯(lián)合監(jiān)管工作務(wù)實(shí)開(kāi)展進(jìn)行廣泛討論

為切實(shí)發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制扎實(shí)有效開(kāi)展，在打擊、遏制地下錢莊、虛假退稅等違法違規(guī)行為中發(fā)揮實(shí)效，各參會(huì)代表踴躍發(fā)言，介紹各自部門業(yè)務(wù)領(lǐng)域、數(shù)據(jù)和線索來(lái)源信息優(yōu)勢(shì)和前期打擊相關(guān)違法犯罪工作開(kāi)展情況，并針對(duì)監(jiān)管互動(dòng)、聯(lián)合研判機(jī)制具體工作方式開(kāi)展廣泛討論，希望能夠通過(guò)五部門聯(lián)合監(jiān)管平臺(tái)打破以往工作壁壘，實(shí)現(xiàn)真正的信息共享和聯(lián)合研判，促進(jìn)相關(guān)工作由數(shù)據(jù)線索演向案件成效轉(zhuǎn)化。

三、建立五部門聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，會(huì)議取得初步成效

五部門代表在發(fā)言中均表達(dá)了對(duì)打擊地下錢莊、跨境賭博、虛假退稅等違法行為工作的強(qiáng)烈支持意愿，經(jīng)研討充分了解聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制各成員單位職責(zé)范圍、工作重點(diǎn)、業(yè)務(wù)流程以及數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和職能短板，達(dá)成了五部門各盡其職全力配合聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制的會(huì)議共識(shí)，五部門當(dāng)場(chǎng)建立了聯(lián)系人名錄，固定相關(guān)工作聯(lián)系人，同時(shí)明確了五部門定期召開(kāi)線索研判和案情通報(bào)會(huì)的聯(lián)合會(huì)議機(jī)制，共享異常數(shù)據(jù)信息，通報(bào)可疑線索，開(kāi)展聯(lián)合研判，并在線索通報(bào)、案件移送、協(xié)同查處等方面建立長(zhǎng)效機(jī)制，提高地下錢莊等違法行為打防效果和效率，為維護(hù)國(guó)家資金安全和地區(qū)金融穩(wěn)定做出積極貢獻(xiàn)。