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    • 索??引??號(hào):
      42321502-X-2022-00083
    • 分???????類:
      管理信息??其他??銀行
    • 來(lái)???????源:
      國(guó)家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2022-04-20
    • 名???????稱:
      個(gè)人外匯業(yè)務(wù)政策問(wèn)答(第二期)
    • 文???????號(hào):
    個(gè)人外匯業(yè)務(wù)政策問(wèn)答(第二期)

    問(wèn)題:銀行為個(gè)人辦理代理開(kāi)戶見(jiàn)證業(yè)務(wù),按《經(jīng)常項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)指引(2020年版)》第七十九條規(guī)定,該業(yè)務(wù)客戶主體僅限于已取得國(guó)外(境外)長(zhǎng)期簽證(連續(xù)居住三個(gè)月以上)的境內(nèi)居民個(gè)人。對(duì)于國(guó)外(境外)留學(xué)簽證有效期不足三個(gè)月,但確實(shí)需在國(guó)外(境外)學(xué)習(xí)三個(gè)月以上的境內(nèi)留學(xué)生,能否為其辦理代理開(kāi)戶見(jiàn)證業(yè)務(wù)?

    答:銀行為個(gè)人辦理代理開(kāi)戶見(jiàn)證業(yè)務(wù),應(yīng)做好盡職調(diào)查工作,審核客戶確實(shí)具有連續(xù)居住三個(gè)月以上的實(shí)際需求。銀行通過(guò)留學(xué)簽證、海外官方文件及相關(guān)留學(xué)文件判斷留學(xué)生可以在其所留學(xué)國(guó)家/地區(qū)連續(xù)居住三個(gè)月以上的,可據(jù)此為其辦理代理開(kāi)戶見(jiàn)證業(yè)務(wù)。

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