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- 索??引??號(hào):
- 42321502-X-2019-00056
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- 分???????類:
- 其他??其他??各類社會(huì)公眾
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- 來???????源:
- 國家外匯管理局吉林省分局
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- 發(fā)布日期:
- 2019-03-13
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- 名???????稱:
- 2019年外匯知識(shí)問答
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- 文???????號(hào):
2019年外匯知識(shí)問答
問:銀行在柜臺(tái)辦理大額(接近一萬美元)外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)客戶所提外幣的購匯人民幣資金是近日他人轉(zhuǎn)入的,涉嫌出借購匯額度,是否應(yīng)要求其提供購匯用途證明材料證明業(yè)務(wù)背景后再為其辦理提鈔?
答:銀行應(yīng)按照“展業(yè)三原則”進(jìn)行真實(shí)性審核。