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    • 索??引??號(hào):
      42321502-X-2019-00056
    • 分???????類:
      其他??其他??各類社會(huì)公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局吉林省分局
    • 發(fā)布日期:
      2019-03-13
    • 名???????稱:
      2019年外匯知識(shí)問答
    • 文???????號(hào):
    2019年外匯知識(shí)問答

    問:銀行在柜臺(tái)辦理大額(接近一萬美元)外幣現(xiàn)鈔提取業(yè)務(wù)時(shí),發(fā)現(xiàn)客戶所提外幣的購匯人民幣資金是近日他人轉(zhuǎn)入的,涉嫌出借購匯額度,是否應(yīng)要求其提供購匯用途證明材料證明業(yè)務(wù)背景后再為其辦理提鈔?

        答:銀行應(yīng)按照“展業(yè)三原則”進(jìn)行真實(shí)性審核。


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