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    • 索??引??號:
      00612704-5-2022-00092
    • 分???????類:
    • 來???????源:
      國家稅務(wù)總局
    • 發(fā)布日期:
      2022-07-04
    • 名???????稱:
      國家稅務(wù)總局、公安部、最高人民檢察院、海關(guān)總署、中國人民銀行、國家外匯管理局六部門公布5起騙取留抵退稅等案件
    • 文???????號:
    國家稅務(wù)總局、公安部、最高人民檢察院、海關(guān)總署、中國人民銀行、國家外匯管理局六部門公布5起騙取留抵退稅等案件

    20225月國家稅務(wù)總局、公安部、最高人民檢察院、海關(guān)總署、中國人民銀行、國家外匯管理局召開聯(lián)合打擊騙取增值稅留抵退稅工作推進(jìn)會以來,各地相關(guān)部門把打擊騙取留抵退稅作為當(dāng)前常態(tài)化打擊虛開騙稅違法犯罪工作的重中之重,重點(diǎn)聚焦團(tuán)伙式、跨區(qū)域、虛開發(fā)票虛增進(jìn)項(xiàng)騙取留抵退稅等違法犯罪行為,充分發(fā)揮協(xié)作優(yōu)勢,依托大數(shù)據(jù)共享應(yīng)用,密切配合、持續(xù)發(fā)力,以零容忍態(tài)度開展聯(lián)合打擊,成功破獲了一批虛開騙取留抵退稅案件,嚴(yán)肅懲治了一批違法犯罪分子?,F(xiàn)將5起案件公布如下:

    一、廣西查處一起走私、非法出售發(fā)票、虛開、騙取留抵退稅案件。根據(jù)南寧海關(guān)緝私局移送線索,廣西公安經(jīng)偵和海關(guān)緝私部門聯(lián)合稅務(wù)、人民銀行、外匯管理局成功破獲一起走私、非法出售發(fā)票、虛開、騙取留抵退稅案件。經(jīng)查,走私團(tuán)伙通過低報價格等方式報關(guān)進(jìn)口牟利,同時與倒賣海關(guān)繳款書團(tuán)伙相互勾結(jié),利用富余的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書采用變票等造假方式抵扣、騙取稅款。該案涉及多個犯罪團(tuán)伙,涉案總值155億元。稅務(wù)稽查部門已查實(shí)團(tuán)伙下游企業(yè)涉嫌騙取留抵退稅525萬元的違法事實(shí),正對其他可能繼續(xù)利用虛開發(fā)票騙取留抵退稅的企業(yè)開展深入檢查。目前公安機(jī)關(guān)已抓獲犯罪嫌疑人19人。

    二、廣東查處一虛開團(tuán)伙騙取留抵退稅案件。廣州市稅務(wù)稽查部門根據(jù)分析線索,聯(lián)合公安、海關(guān)等部門依法查處一虛開團(tuán)伙騙取增值稅留抵退稅案件。經(jīng)查,該虛開團(tuán)伙控制多家企業(yè),在沒有實(shí)際交易的情況下,對外虛開增值稅專用發(fā)票價稅合計5.07億元,稅務(wù)稽查部門已查實(shí)該團(tuán)伙控制的企業(yè)利用虛開發(fā)票虛增進(jìn)項(xiàng)稅額騙取留抵退稅12.23萬元的違法事實(shí),正對其他可能繼續(xù)利用虛開發(fā)票騙取留抵退稅的企業(yè)開展深入檢查。目前,公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人22人。

    三、大連查處一虛開團(tuán)伙騙取留抵退稅案件。大連市稅務(wù)局稽查部門根據(jù)分析線索,在檢察機(jī)關(guān)提前介入、人民銀行提供資金查詢和分析支持下,聯(lián)合大連經(jīng)偵部門依法查處一跨區(qū)域虛開團(tuán)伙騙取留抵退稅案件。經(jīng)查,該虛開團(tuán)伙通過控制多家空殼企業(yè),虛開增值稅專用發(fā)票價稅合計12.8億元,為下游多家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票騙取留抵退稅。稅務(wù)稽查部門已查實(shí)該團(tuán)伙下游企業(yè)騙取留抵退稅11.57萬元的違法事實(shí),正對其他可能繼續(xù)利用虛開發(fā)票騙取留抵退稅的企業(yè)開展深入檢查。目前,公安機(jī)關(guān)抓獲犯罪嫌疑人11人。

    四、遼寧查處一虛開團(tuán)伙騙取留抵退稅案件。遼寧省稅務(wù)稽查部門根據(jù)分析線索,指導(dǎo)撫順市稅務(wù)稽查部門聯(lián)合撫順公安稅偵部門依法查處一起團(tuán)伙虛開發(fā)票騙取留抵退稅案件。經(jīng)查,該團(tuán)伙在無實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)的情況下,為抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,虛開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票價稅合計4.29億元,并勾結(jié)中介機(jī)構(gòu),利用多家空殼企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票價稅合計4.27億元,為下游多家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票騙取留抵退稅。稅務(wù)稽查部門正對該團(tuán)伙下游企業(yè)涉嫌騙取留抵退稅297.48萬元的違法事實(shí)開展深入檢查。目前,公安機(jī)關(guān)已抓獲犯罪嫌疑人5人。

    五、寧夏查處一虛開團(tuán)伙騙取留抵退稅案件。寧夏回族自治區(qū)稅務(wù)稽查部門根據(jù)分析線索,指導(dǎo)銀川市稅務(wù)稽查局聯(lián)合銀川市公安、人民銀行等部門依法查處一起跨區(qū)域團(tuán)伙虛開發(fā)票騙取留抵退稅案件。經(jīng)查,該團(tuán)伙控制多家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票騙取留抵退稅,稅務(wù)稽查部門已查實(shí)該團(tuán)伙下游某砂業(yè)公司通過虛假支付貨款、運(yùn)費(fèi)等手段,接受上游虛開團(tuán)伙企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票2285份,騙取留抵退稅94萬元,偷稅431萬元。目前,稅務(wù)部門已將該案件移送公安機(jī)關(guān)立案偵查,將依法從重處罰并追究相關(guān)人員刑事責(zé)任。

          下一步,六部門將認(rèn)真貫徹落實(shí)616日召開的全國六部門聯(lián)合打擊留抵騙稅和出口騙稅工作交流推進(jìn)會精神,深入貫徹落實(shí)打擊留抵騙稅和出口騙稅違法犯罪的工作部署,進(jìn)一步發(fā)揮六部門聯(lián)合打擊機(jī)制作用,對騙取留抵退稅和出口退稅等涉稅違法犯罪行為露頭就打、嚴(yán)懲不貸,形成打擊騙取留抵退稅和出口退稅的壓倒性態(tài)勢,護(hù)航留抵退稅和出口退稅政策措施落準(zhǔn)落好。

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