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    • 索??引??號:
      F8550132-0-2019-0148
    • 分???????類:
      通知??經(jīng)常項(xiàng)目管理??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2019-04-28
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局綜合司關(guān)于完善個人外匯信息申報(bào)的通知
    • 文???????號:
      匯綜發(fā)〔2017〕65號
    國家外匯管理局綜合司關(guān)于完善個人外匯信息申報(bào)的通知

        為提高個人外匯數(shù)據(jù)申報(bào)質(zhì)量,進(jìn)一步規(guī)范個人購匯業(yè)務(wù)辦理流程。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

        一、經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)銀行(以下簡稱銀行)在為個人辦理購匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)對《個人購匯申請書》(以下簡稱《申請書》)信息盡職履行審查職責(zé),確保內(nèi)容完整、邏輯合理。

        二、銀行應(yīng)要求柜員在為個人辦理柜臺渠道的購匯業(yè)務(wù)時,指導(dǎo)個人完整、真實(shí)填寫《申請書》;同時,應(yīng)建立異常申報(bào)信息數(shù)據(jù)庫,對非柜臺渠道《申請書》內(nèi)容填寫要素不完整、明顯不合邏輯的申報(bào)信息進(jìn)行識別和攔截,并自動提示個人須完整、真實(shí)填寫《申請書》。
        三、銀行應(yīng)將紙質(zhì)版《申請書》信息錄入本行系統(tǒng),與電子銀行渠道《申請書》信息一并保存。
        四、銀行應(yīng)持續(xù)加強(qiáng)購付匯用途一致性審核,對于發(fā)現(xiàn)的付匯用途與購匯用途不一致的,應(yīng)提示個人重新填寫《申請書》。
        五、對于《申請書》填報(bào)不合規(guī)的個人,待其準(zhǔn)確修改購匯申報(bào)信息后,銀行方可為其辦理非柜臺渠道的購匯業(yè)務(wù)。
        六、上述規(guī)定涉及本行系統(tǒng)改造的,銀行應(yīng)自收到本通知起3個月內(nèi)完成。
        七、個人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)經(jīng)營機(jī)構(gòu)參照本通知執(zhí)行。

        特此通知。

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