國(guó)家外匯管理局簡(jiǎn)體中文繁體中文用戶登錄 設(shè)為首頁(yè)加入收藏
    • 索??引??號(hào):
      F8550132-0-2019-0159
    • 分???????類:
      通知??經(jīng)常項(xiàng)目管理??各類社會(huì)公眾
    • 來(lái)???????源:
      國(guó)家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2019-04-29
    • 名???????稱:
      (已廢止)國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知
    • 文???????號(hào):
      匯發(fā)〔2009〕56號(hào)
    (已廢止)國(guó)家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知

        為進(jìn)一步完善個(gè)人結(jié)售匯管理,遏制個(gè)人以分拆等方式規(guī)避限額監(jiān)管,規(guī)范個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯行為,現(xiàn)就有關(guān)問(wèn)題通知如
    下:
        一、個(gè)人不得以分拆等方式規(guī)避個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購(gòu)匯年度總額管理。個(gè)人分拆結(jié)售匯行為主要具有以下特征:
        (一)境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)同日、隔日或連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個(gè)以上(含,下同)不同個(gè)人,收款人分別結(jié)匯。
        (二)5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別購(gòu)匯后,將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)。
        (三)5個(gè)以上不同個(gè)人同日、隔日或連續(xù)多日分別結(jié)匯后,將人民幣資金存入或匯入同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)的人民幣賬戶。
        (四)個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上(含)提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔;或者5個(gè)以上個(gè)人同一日內(nèi),共同在同一銀行網(wǎng)點(diǎn),每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。
        (五)同一個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上直系親屬,直系親屬分別在年度總額內(nèi)結(jié)匯;或者同一個(gè)人的5個(gè)以上直系親屬分別在年度總額內(nèi)購(gòu)匯后,將所購(gòu)?fù)鈪R劃轉(zhuǎn)至該個(gè)人外匯儲(chǔ)蓄賬戶。

        (六)其他通過(guò)多人次、多頻次規(guī)避限額管理的個(gè)人分拆結(jié)售匯行為。

        二、銀行發(fā)現(xiàn)個(gè)人結(jié)售匯行為符合本通知第一條規(guī)定的特征之一的,應(yīng)按照以下規(guī)定處理:

        (一)對(duì)于個(gè)人分拆結(jié)售匯特征明顯、銀行能夠確認(rèn)為分拆結(jié)
    售匯行為的,應(yīng)不予辦理。

        (二)個(gè)人結(jié)售匯行為符合上述特征之一,但銀行無(wú)法直接確認(rèn)為分拆結(jié)售匯行為的,經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下銀行應(yīng)按照經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支真實(shí)性審核原則,要求個(gè)人提交有交易額的相關(guān)證明材料后辦理;個(gè)人無(wú)法提供的,銀行應(yīng)不予辦理。資本項(xiàng)目項(xiàng)下銀行應(yīng)按照《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》第三章等個(gè)人資本項(xiàng)目管理規(guī)定處理。

        (三)銀行在事后核查中發(fā)現(xiàn)個(gè)人涉嫌分拆結(jié)售匯的,應(yīng)注意收集相關(guān)線索,避免同一個(gè)人再次辦理分拆業(yè)務(wù),同時(shí)于發(fā)現(xiàn)之日起3個(gè)工作日內(nèi)向國(guó)家外匯管理局所在地分支局(以下簡(jiǎn)稱“外匯局”)報(bào)告。
        三、個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯,應(yīng)按照以下規(guī)定辦理:

        (一)本年度未超過(guò)年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯,當(dāng)日外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯累計(jì)金額在等值5000美元以下(含)的,憑本人
    有效身份證件在銀行辦理;當(dāng)日累計(jì)金額超過(guò)等值5000美元的,憑本人有效身份證件、本人經(jīng)海關(guān)簽章的《中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)
    境旅客行李物品申報(bào)單》(以下簡(jiǎn)稱“海關(guān)進(jìn)境申報(bào)單”)或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)在銀行辦理。
        (二)本年度已超過(guò)年度結(jié)匯總額的個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯,經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下的憑本人有效身份證件、本人海關(guān)進(jìn)境申報(bào)單或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)以及《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》(匯發(fā)[2007]1號(hào))第二章規(guī)定的有交易額的相關(guān)證明材料在銀行辦理;資本項(xiàng)目項(xiàng)下憑本人有效身份證件、本人海關(guān)進(jìn)境申報(bào)單或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)并按照《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》第三章等個(gè)人資本項(xiàng)目管理規(guī)定辦理。
        四、個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性購(gòu)匯,購(gòu)匯資金來(lái)源應(yīng)限于人民幣現(xiàn)鈔、本人或其直系親屬的人民幣賬戶和銀行卡內(nèi)資金。
        五、個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)比照銀行,適用本通知規(guī)定。

        六、銀行、個(gè)人本外幣兌換特許業(yè)務(wù)試點(diǎn)機(jī)構(gòu)和個(gè)人應(yīng)嚴(yán)格遵守《個(gè)人外匯管理辦法》(中國(guó)人民銀行令[2006]第3號(hào))、《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》以及本通知規(guī)定。違反本通知規(guī)定的,由外匯局根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》(2008年8月5日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào))第四十七條、第四十八條及其他相關(guān)規(guī)定予以處罰。
        七、本通知自下發(fā)之日起執(zhí)行。

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