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    • 索??引??號:
      K2366987-X-2018-00121
    • 分???????類:
      外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2018-12-14
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關于外匯違規(guī)案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關于外匯違規(guī)案例的通報

    根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管,嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易等違規(guī)行為,遏制洗錢及相關違法犯罪,維護外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第492號)等相關規(guī)定,現(xiàn)將部分違規(guī)典型案件通報如下:

    案例1:平安銀行廈門分行虛假轉口貿易案

    20159月至20169月,平安銀行廈門分行憑企業(yè)虛假合同和提單辦理轉口貿易付匯業(yè)務。

    該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條,處以罰沒款280萬元人民幣。

    案例2:光大銀行??诜中刑摷俎D口貿易案

    201512月至20165月,光大銀行海口分行憑企業(yè)虛假合同和提單辦理轉口貿易付匯業(yè)務。

    該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條,處以罰沒款80萬元人民幣。

    案例3:東亞銀行廣州分行違規(guī)辦理預付貨款案

    20162月至5月,東亞銀行廣州分行未盡審核職責,在企業(yè)進口合同和貨物發(fā)票存在多處明顯不一致的情況下,違規(guī)辦理預付貨款付匯業(yè)務。

    該行上述行為違反《外匯管理條例》第十二條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條,處以罰沒款50萬元人民幣。

    案例4:民生銀行大連分行違規(guī)辦理內保外貸案

    20157月至20163月,民生銀行大連分行在辦理內保外貸簽約及履約付匯業(yè)務時,未盡審核責任,未按規(guī)定對預計還款資金來源及相關交易背景進行盡職審核和調查。

    該行上述行為違反《跨境擔保外匯管理規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條,處以罰沒款307.3萬元人民幣。

    案例5:稷山縣康盛達蜜餞食品有限公司逃匯案

    201410月至201511月,稷山縣康盛達蜜餞食品有限公司貨物出口未收匯,金額合計466.47萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條、《貨物貿易外匯管理指引》第十四條,構成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款208.59萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例6:寧波明輝礦業(yè)有限公司逃匯案

    20172月至3月,寧波明輝礦業(yè)有限公司使用無效單證,虛構貿易背景對外付匯273.71萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條和第十四條,構成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款92.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例7:寧波詩頂進出口有限公司逃匯案

    20179月,寧波詩頂進出口有限公司偽造海運提單,虛構貿易背景對外付匯388.1萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條和第十四條,構成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款127.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例8:江蘇五洋集團有限公司逃匯案

    20179月,江蘇五洋集團有限公司構造進口合同,虛構貿易背景對外付匯200.07萬美元。

    該行為違反《外匯管理條例》第十二條和《貨物貿易外匯管理指引》第三條,構成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款65.4萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例9:香港籍周某非法買賣外匯案

    20148月至20168月,周某通過地下錢莊多次非法買賣港元,違規(guī)金額折合1401.21萬元人民幣。

    該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款140.12萬元人民幣。對其實施關注名單管理,并納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例10:廣東籍楊某非法買賣外匯案

    20155月至20164月,楊某通過地下錢莊多次非法購買美元,違規(guī)金額合計453.07萬元人民幣。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條、《結匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款31.71萬元人民幣。對其實施關注名單管理,并納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例11:江蘇籍徐某非法買賣外匯案

    201710月至20184月,徐某在澳門賭場通過地下錢莊多次非法買賣港元,違規(guī)金額折合265.98萬元人民幣。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條、《結匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款32萬元人民幣。對其實施關注名單管理,并納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例12:遼寧籍馮某非法買賣外匯案

    201712月至20185月,馮某在澳門賭場通過地下錢莊多次非法買賣港元,違規(guī)金額折合1081.79萬元人民幣。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條、《結匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條,構成非法買賣外匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款130萬元人民幣。對其實施關注名單管理,并納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例13:上海籍周某分拆逃匯案

    20151月至12月,周某為實現(xiàn)非法向境外轉移資產目的,利用21名境內個人的個人年度購匯額度,將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶,非法轉移資金合計104.96萬美元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款33萬元人民幣。對其實施關注名單管理,并納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例14:上海籍沈某分拆逃匯案

    20161月至7月,沈某為實現(xiàn)非法向境外轉移資產目的,利用34名境內個人的個人年度購匯額度,將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶,用于購買境外房產等,非法轉移資金合計204萬加元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款51萬元人民幣。對其實施關注名單管理,并納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例15:吉林籍隋某分拆逃匯案

    201711月至20184月,隋某為實現(xiàn)非法向境外轉移資產目的,利用173名境內個人的個人年度購匯額度,將個人資金分拆購匯后匯往境外賬戶,用于購買境外房產等,非法轉移資金合計1205.65萬加元。

    該行為違反《個人外匯管理辦法》第七條,構成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條,處以罰款300.9萬元人民幣。對其實施關注名單管理,并納入中國人民銀行征信系統(tǒng)。

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