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    • 索??引??號:
      K3634658-6-2021-00094
    • 分???????類:
      新聞報道??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
    • 來???????源:
      國家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2021-02-03
    • 名???????稱:
      國家外匯管理局關(guān)于銀行外匯違規(guī)案例的通報
    • 文???????號:
    國家外匯管理局關(guān)于銀行外匯違規(guī)案例的通報

    根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第532號),國家外匯管理局加強外匯市場監(jiān)管,嚴厲打擊外匯領(lǐng)域違法違規(guī)行為,重點打擊虛假、欺騙性外匯交易,維護外匯市場健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第711號),現(xiàn)將部分違規(guī)典型案件通報如下:

    案例1:國家開發(fā)銀行海南省分行違規(guī)辦理貿(mào)易付匯案

    20165月至20186月,國家開發(fā)銀行海南省分行未盡審核職責(zé),違規(guī)為海南華信國際控股有限公司辦理離岸轉(zhuǎn)手買賣對外付匯業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條對該行責(zé)令改正,處罰沒款1197.91萬元。

    案例2:建設(shè)銀行青島分行違規(guī)辦理收匯案

    20171月至20175月,建設(shè)銀行青島分行未經(jīng)批準,將存量境內(nèi)貸款所涉?zhèn)鶛?quán)轉(zhuǎn)讓至境外銀行機構(gòu)并收入對價款。

    根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條,對該行責(zé)令改正,處罰沒款1031.5萬元。

    案例3:中國工商銀行東興市支行、中國建設(shè)銀行東興支行違規(guī)辦理貿(mào)易付匯案

    20191月至20197月,中國工商銀行東興市支行、中國建設(shè)銀行東興支行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理邊境互市貿(mào)易對外付匯業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條,對兩家銀行責(zé)令改正,分別處罰沒款92.92萬元和91.84萬元。

    案例4:交通銀行股份有限公司黑龍江省分行違規(guī)辦理貿(mào)易付匯案

    20161月至20184月,交通銀行股份有限公司黑龍江省分行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條,對該行責(zé)令改正,處罰沒款80.92萬元。

    案例5:中國民生銀行、招商銀行、中信銀行違規(guī)辦理售匯案

    20169月至20198月,中國民生銀行、招商銀行、中信銀行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理銀行卡項下售匯業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條,對3家銀行責(zé)令改正,分別處罰沒款241.08萬元、183.82萬元和106.18萬元。

    案例6:光大銀行西安分行違規(guī)辦理收匯案

    20164月至20188月,光大銀行西安分行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理服務(wù)貿(mào)易收匯業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條,對該行責(zé)令改正,處罰款60.3萬元。

    案例7:華商銀行深圳科技園支行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案

    20171月至7月,華商銀行深圳科技園支行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理條例》第四十三條,對該行給予警告,處罰款239.36萬元。

    案例8:廣發(fā)銀行溫州分行違規(guī)辦理內(nèi)保外貸案

    20151月至20162月,廣發(fā)銀行溫州分行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理條例》第四十三條,對該行給予警告,處罰款1764萬元。

    案例9:農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行常州市分行違規(guī)辦理結(jié)匯案

    20186月,農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行常州市分行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理虛假外商投資資本金結(jié)匯支付業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條,對該行責(zé)令改正,處罰沒款80.03萬元。

    案例10:華夏銀行蘇州分行違規(guī)辦理結(jié)匯案

    20184月至12月,華夏銀行蘇州分行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理虛假外商投資資本金結(jié)匯支付業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條,對該行責(zé)令改正,處罰沒款90.1萬元。

    案例11:浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行違規(guī)辦理收結(jié)匯案

    20175月至20191月,浙江義烏農(nóng)村商業(yè)銀行未盡審核責(zé)任,違規(guī)辦理虛假貿(mào)易收結(jié)匯業(yè)務(wù)。

    根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條,對該行責(zé)令改正,處罰沒款57.27萬元。

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