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- 索??引??號:
- 78116973-X-2017-00217
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- 分???????類:
- 外匯檢查與法律適用??各類社會公眾??其他
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- 來???????源:
- 國家外匯管理局廣東省分局
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- 發布日期:
- 2017-12-11
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- 名???????稱:
- “依法買賣外匯 保障自身權益”個人外匯業務法規宣傳專題(六):外匯違法案例警示三
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- 文???????號:
“依法買賣外匯 保障自身權益”個人外匯業務法規宣傳專題(六):外匯違法案例警示三
ZSH非法結匯案
2015年4月至2017年3月,境內個人ZSH從香港以某公司的名義,以“雇員報酬收入”、“雇員一年以下的工資收入”為由,向其本人以及12名親友在境內銀行開立的個人賬戶匯入外匯23筆,并借用境內收款人的年度結匯額度在銀行辦理結匯,違反了《個人外匯管理辦法》第七條,屬于非法結匯行為。根據《外匯管理條例》第四十一條的規定,對其作出罰款11.5萬元人民幣的行政處罰。