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    • 索??引??號:
      78116973-X-2017-00217
    • 分???????類:
      外匯檢查與法律適用??各類社會公眾??其他
    • 來???????源:
      國家外匯管理局廣東省分局
    • 發布日期:
      2017-12-11
    • 名???????稱:
      “依法買賣外匯 保障自身權益”個人外匯業務法規宣傳專題(六):外匯違法案例警示三
    • 文???????號:
    “依法買賣外匯 保障自身權益”個人外匯業務法規宣傳專題(六):外匯違法案例警示三

                          

                           ZSH非法匯案


      20154月至20173月,境內個人ZSH從香港以某公司的名義,以“雇員報酬收入”、“雇員一年以下的工資收入”為由,向其本人以及12名親友在境內銀行開立的個人賬戶匯入外匯23筆,并借用境內收款人的年度結匯額度在銀行辦理結匯,違反了《個人外匯管理辦法》第七條,屬于非法結匯行為。根據《外匯管理條例》第四十一條的規定,對其作出罰款11.5萬元人民幣的行政處罰。


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