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- 索??引??號(hào)：
- 78116973-X-2017-00215
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- 分???????類：
- 外匯檢查與法律適用??各類社會(huì)公眾??其他
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- 來(lái)???????源：
- 國(guó)家外匯管理局廣東省分局
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- 發(fā)布日期：
- 2017-12-05
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- 名???????稱：
- “依法買賣外匯 保障自身權(quán)益”個(gè)人外匯業(yè)務(wù)法規(guī)宣傳專題（五）：外匯違法案例警示二
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- 文???????號(hào)：
“依法買賣外匯 保障自身權(quán)益”個(gè)人外匯業(yè)務(wù)法規(guī)宣傳專題（五）：外匯違法案例警示二
LJH非法買賣外匯案
2014年11月至2016年10月，境內(nèi)個(gè)人LJH為實(shí)現(xiàn)逃稅目的，將出口貿(mào)易獲得的港元貨款分82筆劃轉(zhuǎn)至地下錢莊境外賬戶，后由地下錢莊向LJH及其親屬境內(nèi)賬戶分94筆劃入人民幣。該行為違反了《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條的規(guī)定，構(gòu)成非法買賣外匯行為，數(shù)額巨大，違規(guī)性質(zhì)惡劣，嚴(yán)重干擾外匯市場(chǎng)秩序，根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條的規(guī)定，對(duì)其作出罰款58.66萬(wàn)元人民幣的行政處罰。
