大連市分局經(jīng)常項(xiàng)目管理處組織開(kāi)展對(duì)中信銀行大連分行“一對(duì)一”培訓(xùn)。此次培訓(xùn)是針對(duì)前期核查中信銀行時(shí)提出的問(wèn)題，根據(jù)銀行后續(xù)整改情況進(jìn)行持續(xù)跟蹤管理，確保銀行內(nèi)部管控與展業(yè)原則得到切實(shí)落實(shí)，提高銀行外匯業(yè)務(wù)合規(guī)性，優(yōu)化銀行盡職展業(yè)審核機(jī)制，推進(jìn)銀行向“以盡職調(diào)查為基礎(chǔ)、以合理性評(píng)估為重點(diǎn)”的審核方式轉(zhuǎn)變。

培訓(xùn)內(nèi)容為《經(jīng)常項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)指引》中貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易相關(guān)政策法規(guī)，講解介紹有關(guān)銀行外匯違規(guī)案例，指出銀行在執(zhí)行外匯管理政策中存在的若干短板和薄弱環(huán)節(jié)，并提出2021年的具體工作要求。

        中信銀行大連分行國(guó)際業(yè)務(wù)部的工作人員、中信銀行大連全轄外匯從業(yè)人員及客戶經(jīng)理80余人參加了此次培訓(xùn)。